广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以邮件、传真和电话等形式发
给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2015 年 3 月 31 日上午 9：
30 在公司中央会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事
会通过如下决议：
一、审议通过《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014 年度报告》
第四节。
公司独立董事朱桂龙、阮锋、白华向董事会分别提交了《独立董
事 2014 年度述职报告》，并将在 2014 年度股东大会上述职。《独立董
事 2014 年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2014 年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2014 年实现营业收入达 3,242,645,389.57 元，同比增长
18.56％；实现归属于上市公司股东的净利润 42,570,279.84 元，同比
上升 177.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
11,332,566.93 元，同比上升 113.65％。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2014 年度报告>及其<摘要>的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014 年度报
告》、《2014 年度报告摘要》，《2014 年度报告摘要》还刊登于《证券
时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2014 年全年实现
净利润 8,996,168.71 元，加年初未分配利润 158,413,484.31 元，扣除
本年度已分配利润 0 元，公司可供股东分配的利润为 167,409,653.02
元。
鉴于公司 2014 年实现的可分配利润较少，公司现金流量及账面
资金尚不充裕，且 C6 号厂房及模组一体机生产线、背光灯条生产线
项目需要资金投入，综合考虑公司可持续有效发展， 兼顾公司股东
未来利益， 2015 年公司将计划扩大产业战略布局、加快推进项目建
设、加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。故拟 2014 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管
部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制
基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的
独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
1、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意自公告之日起两年内向民生银行股份有限公司广州分行申
请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现
等），币种：人民币；金额：壹亿元整；有效期两年；担保方式为信
用。
2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体
授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证等），币种：人
民币；金额：叁亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
3、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信
额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），
币种：人民币；金额：叁亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
4、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向中国邮政储蓄银行广州市分行申请综合授信（具体授信类
别包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：
人民币；金额：壹亿伍仟万元整；有效期两年；担保方式为信用。
5、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向渤海银行广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不
限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证等品种），币种：
人民币；金额：贰亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
6、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行申请综合
授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据
置换等品种），币种：人民币；金额：叁亿元整；有效期两年；担保
方式为信用
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担
保的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提
供担保的公告》。
九、审议通过《关于 C6 号厂房及模组一体机生产线、背光灯条
生产线项目追加投资的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为更好地推动项目的建成及经营业务的开展，根据此生产线项目
的进展情况，公司拟对项目厂房建设追加投资，详见 《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于提请公司董事会授权董事长审批 2015 年〈液
晶玻璃面板的采购合同〉权限的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意授权董事长丁金铎先生审批、签署 2015 年公司液晶玻璃面
板的采购合同。采购总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额
20%，授权有效期为本决议之日起至 2015 年 12 月 31 日。
十一、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事徐建新为关
联方，回避表决）
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 广州毅昌科技股份有限公司关于 2015 年度日
常关联交易预计的公告》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划>（2015-2017）
的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于〈公司章程〉修订说明的公告》。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会
决策权限>的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了进一步提高公司的运行效率，保证公司、股东权益，使公司
经营管理更加规范化、科学化、程序化，董事会同意修订《广州毅昌
科技股份有限公司董事会决策权限》。详情请见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权
限》。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议通知刊登于 2015 年 4 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日
