公告编号：2015-003
证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：长城证券
宁波新芝生物科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2015年 4月 1日在公司会议室召开。会议由董事长周芳主持，应出席本次会议的董事为 7人，实际出席本次会议的董事为 7人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议情况
本次董事会以现场投票的方式，审议以下事项：
（一）审议通过《关于公司与长城证券有限责任公司解除持续督导协
议的议案》，并提交2015年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司的战略发展需要，经与长城证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议
案》，并提交2015年第一次临时股东大会审议。
经审议，同意公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2015-003
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于与长城证券有限责任公司解除持续督导协议的
说明报告》，并提交2015年第一次临时股东大会审议。
会议审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的公司《关于与长城证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
2015年4月1日
