武汉塑料工业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年8月18日
2.召开地点：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼
3.召开方式：现场投票
4.召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
5.主持人：徐亦平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）4人、代表股份78,766,506股、占公司有表决权总股份55.87%。
2.本次会议无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
1、总的表决情况：
(1)关于选举陈桂华先生为公司第六届董事会董事的议案；
同意55,481,003股，占有表决权股份总数的70.44%；
弃权23,285,503股，占有表决权股份总数的29.56%；
(2)关于选举段山虎先生为公司第六届董事会董事的议案；
同意55,481,003股，占有表决权股份总数的70.44%；
弃权23,285,503股，占有表决权股份总数的29.56%；
(3)关于选举王承超先生为公司第六届董事会董事的议案。
同意55,481,003股，占有表决权股份总数的70.44%；
弃权23,285,503股，占有表决权股份总数的29.56%；
2.无社会公众股股东的表决情况。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2.律师姓名：方芳
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2006年8月19日
