宁波圣莱达电器股份有限公司
关于第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会
议于2015年3月30日下午16:30时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开,本次
会议的通知已于2015年3月20日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监
事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议,
会议由公司监事会主席叶雨注女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:
1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于 2014 年度监事会
工作报告的议案》,并同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。
2、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于 2014 年度财务决
算报告的议案》,并同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。
3、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于 2015 年度财务预
算报告的议案》,并同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。
4、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于 2014 年度利润分
配预案的议案》,并同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。
5、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于 2014 年年度报告
及其摘要的议案》,并同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。
全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2014 年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于 2014 年度募集资
金实际存放与使用情况专项报告的议案》,并同意提交公司 2014 年年度股东大会审
议。
7、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于 2014 年度内部控
制自我评价报告的议案》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会
2015 年 4 月 1 日