石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议通知于2015年3月25日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2015年3
月31日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事王守兴先生主持，
应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    1、   审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举王守兴先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至
第二届董事会任期届满为止。
    2、   审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    各专门委员会由如下委员组成：
    （1）战略委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：董事王守兴；委员：
独立董事石金峰、独立董事石永奎。
    （2）审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张维；委
员：董事田季英、独立董事石金峰。
    （3）提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事石金峰；
委员：董事冯帆、独立董事张维。
    （4）薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张
维；委员：董事许长虹、独立董事石永奎。
    以上各专门委员会委员任期与本届董事会届期相同。各委员简历见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的2015年3月3日《第二届董事会第
九次会议决议公告》及2014年4月4日的《第一届董事会第二十四次会议决议公
告》。
   三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议
    特此公告。
                                     石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                董事会
                                         二Ο 一五年三月三十一日
附件：
    董事长简历
    王守兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，大
学本科学历，曾任石家庄冀凯工具有限公司董事长兼总经理、河北富世华冀凯金
刚石工具有限公司总经理、河北冀凯实业集团有限公司副总经理、金泰金刚石工
具有限公司总经理。现任公司总经理、河北冀凯国际贸易有限公司执行董事、河
北冀凯实业集团有限公司董事。
    王守兴先生通过持有控股股东河北冀凯实业集团有限公司 3.710%股权间接
持有公司股份 4,785,900 股。王守兴先生与公司实际控制人、公司持股 5%以上
的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。