深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2015 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015 年第一次定期会议于
2015 年 3 月 30 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2015
年 3 月 20 日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事罗力因休假未出席本次会议，
授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席会议。监事会全
体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下
议案：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度董事
会报告》（详见《2014 年年度报告》）。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年年度报
告及摘要》（详见巨潮资讯网）。
三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度财务
决算报告》（详见《2014 年年度报告》）。
四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2014 年度
利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 53,417,697.05 元、
提取 20%的任意盈余公积金 106,835,394.10 元，两项合计 160,253,091.15 元。根据
公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发现
金股利 1.18 元（含税），共分配利润 159,299,415.43 元，占本年归属母公司股东净
利 润 508,030,702.22 元 的 31.36% 。 本 次 分 配 后 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额
409,409,571.64 元。
五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳公
司代为支付委托经营项目相关费用的议案》：根据我司与深圳市振业房地产开发有
限公司签订的资产委托经营协议，公司委托该司代为支付振业峦山谷花园二期等
委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用，2015 年代付总额度不超过人
民币捌仟叁佰万元整，并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请拨付
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代付费用。
六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度全面风
险管理报告》（详见巨潮资讯网）。
七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师
事务所的议案》：根据公司审计工作需要，董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所
承担公司 2015 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人
民币 80 万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。
八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度内部
控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。
九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度社会
责任报告》（详见巨潮资讯网）。
十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风
险管理委员会 2014 年度履职情况汇总报告》。
十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委
员会 2014 年度履职情况汇总报告》。
十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与
考核委员会 2014 年度履职情况汇总报告》。
十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会提名委
员会 2014 年度履职情况汇总报告》。
十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度独
立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。
十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2014
年度股东大会的议案》：定于 2015 年 4 月 22 日下午 2:30 以现场投票加网络投票
相结合方式召开 2014 年度股东大会。
上述第一、二、三、四、六、七项议案将提交 2014 年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月一日
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