江苏鹿港科技股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 4 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601599 鹿港科技 2015/4/14
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司工作人员因工作失误，将本次股东大会审议议案第二项议案审议公司 2014
年度董事会工作报告和第三项议案审议公司 2014 年度财务决算报告全部做成审
议公司 2014 年度董事会工作报告，现做如下更正：
（一）会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年年度报告全文及摘要 √
2 公司 2014 年年度董事会工作报告 √
3 公司 2014 年年度财务决算报告 √
4 公司 2014 年年度利润分配预案 √
5 公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特 √
殊普通合伙）为 2015 年年度审计机构和内部
审计机构的议案
6 公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普 √
通合伙）2014 年审计机构报酬及内部审计机
构报酬的议案
7 公司为下属子公司提供担保的议案 √
8 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议 √
案
9 公司 2014 年年度监事会报告 √
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 4 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：公司所在地六楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 17 日
至 2015 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年年度报告全文及摘要 √
2 公司 2014 年年度董事会工作报告 √
3 公司 2014 年年度财务决算报告 √
4 公司 2014 年年度利润分配预案 √
5 公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特 √
殊普通合伙）为 2015 年年度审计机构和内部审
计机构的议案
6 公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普 √
通合伙）2014 年审计机构报酬及内部审计机构
报酬的议案
7 公司为下属子公司提供担保的议案 √
8 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 √
9 公司 2014 年年度监事会报告 √
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日
