宝胜科技创新股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年8月11日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事发出了召开第二届董事会第二十次会议的通知及相关议案等资料。2006年8月17日上午11:00，第二届董事会第二十次会议在新疆阿克苏国际大酒店召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事吕家国先生因公出国考察，未能出席本次会议，现委托董事翟立锋先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于换届选举提名第三届董事会董事（不含独立董事）候选人的提案》。
因第二届董事会任期至2006年6月27日届满，需换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名孙振华先生、夏礼诚先生、吕家国先生、琚立生先生、马国山先生、唐崇健先生和翟立锋先生为第三届董事会董事（不含独立董事）候选人。
独立董事发表独立意见如下：
1、被提名人未有《公司法》第一百四十七条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第33号令）和《公司章程》第九十五条规定的情形。
2、被提名人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
3、董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名孙振华先生、夏礼诚先生、吕家国先生、琚立生先生、马国山先生、唐崇健先生和翟立锋先生为公司第三届董事会董事候选人。
上述董事（不含独立董事）候选人将提请公司2006年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的提案》。
因第二届董事会任期至2006年6月27日届满，需换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名梁永进先生、许金明先生、刘丹萍女士和樊余仁为第三届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人将提请公司2006年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。拟将《公司章程》修改如下：
（一）原："第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。
现修改为："第六条 公司注册资本为人民币15,600万元。
（二）原："第十九条 公司股份总数为12,000万股，公司的股本结构为：普通股12,000万股，其他种类股0股。
现修改为："第十九条 公司股份总数为15,600万股，全部为普通股。"。
该议案尚需提请公司2006年第二次临时股东大会审议。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》。
随着35KV防水中压交联电缆项目的建成投产，以及主要原材料铜材价格大幅上涨，公司配套流动资金亟需增加。公司拟将2006年度的银行综合授信额度83,000万元增加至115,000万元。
该议案尚需提请公司2006年第二次临时股东大会审议。
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对公司董事、监事及高级管理人员的2006年度薪酬标准进行调整的议案》。
公司拟对2005年年度股东大会审议通过的《2006年董事、监事和高级管理人员薪酬标准》进行调整，将公司董事长、高级管理人员及监事会主席的年度薪酬直接与公司的净利润的增长相挂钩。
具体方案如下：
年度薪酬＝（基本年薪+效益年薪）×风险系数。
1、基本年薪为12万元。
2、效益年薪是指在全面完成公司上年度的经营业绩、当年加权平均净资产收益率不低于同期一年银行存款利率、公司在生产经营中未出现安全、质量等方面重大责任事故或其他对公司造成重大不利影响的事件的四个前提条件下，按照公司2006年度经审计的净利润的增长率来确定。
净利润增长率=（当年年度净利润－上一年度净利润）/上一年度净利润×100%。
（1）当公司的净利润增长率为负数时，每下降1%"基本年薪"减少0.5万元；
（2）当公司的净利润增长不超过10%时，只享受"基本年薪"；
（3）当公司的净利润增长率超过10%时，净利润增长率每上升1%，效益年薪相应增加0.8万元；
（4）当公司的净利润增长率超过20%时，净利润增长率每上升1%，效益年薪相应增加1.0万元；
（5）当公司的净利润增长率超过30%时，净利润增长率每上升1%，效益年薪相应增加1.1万元；
（6）当公司的净利润增长率超过40%时，净利润增长率每上升1%，效益年薪相应增加1.2万元。
3、风险系数：董事长、总经理为1.5，在下属单位挂职的高级管理人员为1.1，其他高级管理人员及监事会主席为1.0。
独立董事发表独立意见如下：
1、本次对薪酬方案的调整，将公司董事长、高级管理人员及监事会主席的年度薪酬直接与公司的净利润的增长相挂钩，激励方案更加合理，有利于公司的长远发展。同意《关于对公司董事、监事及高级管理人员的2006年度薪酬标准进行调整的议案》。
2、本次制定的薪酬方案经公司第二届董事会第二十次会议审议，并将提交公司2006年第二次临时股东大会审议通过，程序合法、合规。
该议案尚需提请公司2006年第二次临时股东大会审议。
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于通过期货市场锁定铜价的议案》。
为避免主要原材料铜的价格大幅上涨给公司生产经营所带来的风险，公司决定在期货经纪公司开立期货账户。公司根据所签订的电缆销售订单及铜价波动情况，适时在期货市场上买进不超过订单所需用铜量的期货铜，以达到锁定铜价的目的。
为严格控制期货交易可能带来的风险，公司在通过期货市场锁定铜价时须遵守以下规定：
1、在期货市场上买进期货铜的数量不得超过公司已签署订单所需的用铜量；
2、在购进现货铜时，必须同时卖出相等数量的期货铜；
3、所有交易指令必须经公司总经理批准。
公司根据上述规定制定具体的锁定铜价的管理办法，报总经理办公会批准后实施。
七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2006年9月4日（星期一）在江苏省宝应县公司三楼会议室召开公司2006年第二次临时股东大会。
具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及同日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○六年八月十七日
附件一
第三届董事会董事候选人（不含独立董事）简历
孙振华：
男，1960年3月出生，江苏省宝应县人，中共党员。MBA硕士学位，高级经济师，是中国机械行业首批高级职业经理人；现任本公司董事长、总经理，宝胜集团有限公司董事、党委副书记。历任宝胜集团有限公司总经理助理，党委副书记，宝胜科技创新股份有限公司董事、总经理。
夏礼诚：
男，1948年2月出生，大专文化，中共党员，高级经济师，全国劳动模范，江苏省人大代表，中国电工器材行业协会电线电缆分会副理事长。现任宝应县政协副主席、宝胜集团有限公司董事长、党委书记。曾任宝应县柴油机厂副厂长、党支部书记，宝应车辆厂长、党支部书记，宝应县城镇党委副书记、书记，宝应县计划委员会主任、党组书记。
琚立生：
男，1965年9月出生，大学本科，中共党员,并获得MBA硕士学位，高级工程师；现任本公司董事，中国电能成套设备有限公司副总经理。曾任中国电能成套设备总公司输变电处处长，本公司监事。
马国山：
男，1963年10月出生，硕士研究生，经济师；现任本公司董事，北京世纪创业物业发展有限责任公司总经理。曾任江苏仪化集团服务公司人事劳动处干部、总经理办公室秘书、服务公司副总经理，房地产开发公司总经理、党委书记。
吕家国：
男，1961年3月出生，大学本科，EMBA在读，中共党员，高级会计师。现任本公司董事，宝胜集团有限公司副总经理、党委委员。曾任宝胜集团有限公司财务处副处长、处长，总会计师。
唐崇健：
男，1965年7月出生，大学本科，EMBA在读，中共党员，高级工程师；现任本公司董事、副总经理，国家电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术开发办公室主任、电气设备成套制造部经理、新品开发处处长、技术中心主任、副总工程师。
翟立锋：
男，1963年9月出生，大学
