债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 19 日向公
司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第二十五次会议的通
知。2015 年 3 月 29 日上午 9:30，第五届董事会第二十五次会议在宝胜会议中心
1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，。公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举
手表决方式通过了以下事项：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2014 年度总裁
工作报告》。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2014 年度董事
会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2014 年度财务
决算报告》。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2014 年度利润
分配预案》。
公司 2014 年度利润分配预案如下：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本
411,387,457 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派
发现金红利 41,138,745.70 元，占 2014 年实现的归属于上市公司股东净利润的
31.97%。公司 2014 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
公司 2014 年度利润分配预案拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），共计分配现金红利 41,138,745.70 元。公司拟分配的现金红利总额达到 2014
年实现的归属于上市公司股东净利润的 31.97%。公司《2014 年度利润分配预案》
符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及相关法律、法规
和规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权
益的情形。我们同意公司实施《2014 年度利润分配预案》。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2014 年度生产
经营计划》。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2014 年年度报
告及摘要》。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科
技创新股份有限公司 2014 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2014 年年度报告》。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2014
年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
董事会在对《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关
联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关
规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优
势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司对
2015 年度各项日常关联交易所作出的安排。
关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避表决。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司日常关联交
易公告》。
八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于批准公司
签署日常关联交易合同/协议的议案》。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
董事会在对《关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案》进行表决
时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
我们认为公司与相关关联方签订的日常关联交易协议，定价公允，没有损害
公司和股东的利益，不会对相关关联方形成依赖，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司签订相关关联交易
协议。
关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避表决。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于公司与
关联人签订日常关联交易协议的公告》。
九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事、监
事及高级管理人员 2014 年度薪酬情况及 2015 年度薪酬标准的议案》。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合
理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2014年度报酬及2015年薪酬标准。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司申请
银行贷款授信额度的议案》。
随着公司生产规模的不断扩大，配套流动资金也需要相应予以增加。为保
证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟将 2015 年度的银行综合授信总
额度由 1,175,000 万元提高至 1,371,000 万元，其中贷款额度 275,000 万元，保函
和信用证及票据额度 138,000 万元，综合授信额度 958,000 万元( 国家开发银行
总授信额度 70,000 万元，其中:流动资金贷款额度 45,000 万元，项目贷款额度
25,000 万元)。
公司新的综合授信额度自 2014 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效
期至公司股东大会再次审议通过新的综合授信额度之日终止。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2014
年度社会责任报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司 2014 年度社会责任报告书》。
十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2014
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于2014年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2014
年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法
人治理结构完善有效，内部控制组织机构设臵合理，公司的内部控制体系已覆盖
了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构，涵盖了事前防范、事中监
控、事后检查的环节，内部控制总体上是有效的；
公司《2014年度内部控制自我评估报告》的形式、内容均符合有关法律、法
规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控
制存在的问题，制定有效的整改措施，保障公司内部控制制度的贯彻执行。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司2014年度内部自我控制评价报告》。
十四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于确认公
司 2014 年度日常关联交易超出预计金额的议案》。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
公司董事会在审议《关于确认公司 2014 年度日常关联交易超出预计金额的
议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际
经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则， 定价公允合理，不会损害公
司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额共计
4,428.03 万元我们予以确认。
关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避表决。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司关于确认公司2014 年度日常关联交易超出预计金额的公告》。
十五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公
司副总裁的议案》。
根据生产经营的需要，公司决定聘任史建东先生为公司副总裁（简历附后）。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
史建东先生担任副总裁的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》。
十六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于会计政
策变更的议案》。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
公司依据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则的具体要求及公司实
际经营情况对会计政策进行相应变更，执行新会计准则能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指
标产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请召
开 2014 年年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2015 年 4 月 30 日（星期四）下午 2：30 在江苏省宝应县苏中
路 1 号公司办公楼 1 号会议室召开公司 2014 年年度股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海
证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开 2014 年年度
股东大会的通知》。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一五年三月三十一日
简历：
史建东：男，1962 年出生，本科学历，工程师；曾任普睿司曼中国区质量经理、
宝胜普睿司曼电缆有限公司超高压项目建设中方经理、宝胜普睿司曼电缆有限公
司高级技术经理
