债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2014 年度日常经营关联交易执行情况及 2015 年度的预计情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司审计委员会2015年第4次会议对公司日常关联交易事项进行了审议，并
出具如下意见：公司与关联人的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，
对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东
利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
公司于 2015 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及
2015 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正
明先生回避对该议案的表决。上述议案尚需提交 2014 年年度股东大会批准，关
联股东将在 2014 年年度股东大会上对回避对该议案的表决。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
董事会在对《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关
联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关
规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优
势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司对
2015 年度各项日常关联交易所作出的安排。
（二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年实际发生 预计金额与实际发生金额差异较大的
关联交易类别 关联人 上年预计金额
金额 原因
江苏宝胜电气股份 由于关联人宝胜电气的对电解铜的需
向关联人销售电解铜 2,000 2,603.83
有限公司 求量增加。
接受关联人提供的小车 由于市场开发力度加大，造成 2014 年
宝胜集团有限公司 500 547.48
服务 度的小车使用费稍高于年初预计数。
接受关联人提供的房屋
宝胜集团有限公司 91 91.00 不适用
租赁服务
接受关联人提供的货物
宝胜集团有限公司 12,000 9,319.67 不适用
运输服务
接受关联人提供的物业
宝胜集团有限公司 300 242.31 不适用
管理服务
接受关联人提供的房屋
宝胜集团有限公司 5,500 5,498.76 不适用
建造及维修服务
向关联人采购采购开关 江苏宝胜电气股份
2,000 1,219.20 不适用
柜、变压器 有限公司
向关联人支付收购土地
宝胜集团有限公司 223 217.90 不适用
资产未付余款利息
接受关联人提供的钢结 宝胜建设有限公司为 2014 年度新增
宝胜建设有限公司 \ 2,883.22
构工程施工服务 关联方，故未进行预计。
中航工业下属子公 中航工业及其下属子公司为 2014 年
向关联人销售电缆 \ 893.50
司（共 10 家） 度新增关联方，故未进行预计。
合计 22,614.00 23,516.87
（三）2015 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额与上年
关联交易类别 关联人 本次预计金额 上年实际发生金额 实际发生金额差异较
大的原因
向关联人销售电解铜 江苏宝胜电气股份有限公司 2,800 2,603.83 不适用
接受关联人提供的小车
宝胜集团有限公司 600 547.48 不适用
服务
接受关联人提供的房屋
宝胜集团有限公司 91 91.00 不适用
租赁服务
接受关联人提供的货物
宝胜集团有限公司 12,000 9,319.67 不适用
运输服务
接受关联人提供的物业 宝胜集团有限公司 300 242.31 不适用
管理服务
接受关联人提供的房屋
宝胜集团有限公司 5,500 5,498.76 不适用
建造及维修服务
向关联人采购采购开关
江苏宝胜电气股份有限公司 1,500 1,219.20 不适用
柜、变压器
接受关联人提供的钢结
宝胜建设有限公司 3,000 2,883.22 不适用
构工程施工服务
向关联人销售电缆 中航工业下属子公司（共 11 家） 1,500 893.50 不适用
合计 27,291.00 23,298.97
二、关联方介绍和关联关系
1、宝胜集团有限公司
宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）为公司控股股东，其实际
控制人为中国航空工业集团公司，基本情况如下：
法定代表人：杨泽元；
注册资本：80,000 万元；
主营业务：投资管理、综合服务等；
住所：宝应县城北一路 1 号。
截止 2014 年 12 月 31 日，宝胜集团公司的总资产为 982,384.29 万元，净资
产为 305,471.21 万元，2014 年实现营业收入 1,782,039.70 万元，净利润
15,741.56 万元（未经审计）。
宝胜集团公司持有本公司 35.66%的股份，是直接控制本公司的法人，符合
《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。
宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
2、江苏宝胜电气股份有限公司
江苏宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”）为宝胜集团公司的控
股子公司，其基本情况如下：
法定代表人：陈勇；
注册资本：5,000 万元；
主营业务：变压器、母线槽、桥架等；
住所：宝应县苏中北路 1 号。
截止 2014 年 12 月 31 日，宝胜电气的总资产为 27,180.49 万元，净资产为
9,050.36 万元，2014 年实现营业收入 20,530.31 万元，净利润 490.78 万元（未
经审计）。
宝胜电气为宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3
第（二）项规定关联关系的情形。
宝胜电气经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
3、宝胜建设有限公司
宝胜建设有限公司（以下简称“宝胜建设”）为宝胜集团公司的控股子公司，
其基本情况如下：
注册地：宝应县氾水镇工业集中区；
法人代表人：夏成军；
注册资本：6,000 万元；
主营业务：建筑、钢结构、机电安装等系统工程的设计、制造、安装及售后
等。
宝胜建设 2014 年度营业收入为 111,755,525.64 元，净利润为 2,023,874.74 元，
截至 2014 年 12 月 31 日净资产为 66,817,240.47 元，总资产为 157,923,181.60 元
（未经审计）。
宝胜建设为宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3
第（二）项规定关联关系的情形。
宝胜建设经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
4、中国航空工业集团公司
中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业集团”）为宝胜集团公司的间
接控股股东，其基本情况如下：
法定代表人：林左鸣；
注册资本：640 亿元；
地址：北京市朝阳区建国路 128 号；
主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气
轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、
保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医
疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发 等产业的投资与管理；民用
航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设
备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、
维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与
以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
中航工业集团 2013 年度营业总收入为 34,941,074.25 万元，净利润为
458,948.78 万元，截至 2013 年末净资产为 14,544,905.89 万元，总资产为
68,501,391.39 万元（经审计）。
中航工业集团为公司实际控制人。中航工业集团全资子公司中航机电系统有
限公司持有宝胜集团 75%的股权。中航机电系统有限公司的具体情况如下：
法定代表人：王坚；
注册资本： 365,000 万元人民币；
地址：京顺路 5 号曙光大厦 A 座 1 层 101 室；
主要经营范围：各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生
产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部
件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生
产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、
生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、
安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。
中航机电系统有限公司 2013 年度营业收入为 2,840,582.08 万元，净利润为
45,842.83 万元，截至 2013 年末净资产为 1,292,740.41 万元，总资产为 5,860,197.01
万元（经审计）。
中航机电系统有限公司是间接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第
10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易合同/协议的签署及批准情况
1、2010 年 7 月 15 日，公司与宝胜集团公司签署的《国有土地使用权转让合
同》，购买宝胜集团有限公司的 465,328.56 平方米土地的国有土地使用权，交
易结算方式为合同生效后 5 日内支付 30%、余款 4 年内付清，同时支付延期付款
部分的银行同期贷款利息。
2010 年 7 月 15 日，公司与宝胜集团有限公司签署的《固定资产购买合同》
购宝胜集团有限公司的水电管网资产（详情见立信永华评报字（2010）第 082
号《宝胜股份拟购买资产项目资产评估报告书》），交易结算方式为合同生效后
5 日内支付 30%、余款 4 年内付清，同时支付延期付款部分的银行同期贷款利息。
公司向宝胜集团公司购买土地及水电管网资产事项经公司 2010 年第一次临
时股东大会审议通过。截止 2014 年 12 月 31 日，公司对宝胜集团公司的上述应
付款项已付清。
2、公司于 2012 年 3 月 18 日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》
（BSJ-12-01），约定宝胜集团公司向公司提供小车服务、物业管理、房屋租赁、
货物运输、房屋维修等综合服务。收费标准如下：小车服务 4～8 元/公里（根据
车型），物业管理 219.18 万元/年（日常水电维修、改造按成本的 8%收取服务
费），房屋租赁 91 万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修按市
场价收费；合同有效期为 3 年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。
3、公司的全资子公司扬州宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）于
2012年3月18日与宝胜集团公司签署《物业管理协议》（BSZ-12-01），约定宝胜
集团公司为宝胜铜业提供厂区绿化保洁、日常维修、改造等物业管理服务，绿化
保洁的物业管理年服务费为3.2万元，日常水电维修、改造按成本的8%收取服务
费。协议有效期为3年，自2012年1月1日至2014年12月31日止。
4、公司于2012年3月18日与宝胜电气所签订的《变压器、开关柜、桥架、母
线槽销售协议》（BSD -12-01）。该协议约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有
限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价
的原则，在任何情况下，宝胜电气向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的
价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为3年，自
2012年1月1日至2014年12月31日止。
5、宝胜铜业于2014年4月28日与宝胜电气签署《电解铜销售协议》（BSD
-14-01），该协议约定宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜产品，产品的价格遵循市
场定价的原则，在任何情况下，宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜的价格不得低于
其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为3年，自2014年1月1日
至2016年12月31日止。
（二）关联交易的定价及费用结算方式
1、公司从宝胜集团公司（包括其全资子公司，下同）接受小车服务、房屋
租赁、货物运输、 绿化排污费（物业管理）、房屋维修等劳务，双方交易价格
如下：
服务项目 具体内容 定价
奥迪、商务别克 4 元/公里
商务奔驰、奔驰 E260 5 元/公里
小车服务 奔驰 S320 6 元/公里
奔驰房车 7 元/公里
柯斯塔 8 元/公里
厂区绿化租赁 180 万元/年
厂区绿化维护 34.58 万元/年
物业管理
盆景、花坛管理 3 万元/年
厂区部分物业管理 1.6 万元/年
租赁 外地 15 处房产 91 万元/年
货物运输 根据公司的实际需求 甲方的招标价
房屋维修 根据公司的实际需求 市场价
每月双方就费用结算一次。公司在收到宝胜集团公司有关结算票据后，采用
直接入帐到宝胜集团公司指定的银行帐户的办法予以支付。
2、公司按月向宝胜集团公司支付收购土地资产未付余款利息。
四、关联交易目的及对公司的影响
（一）关联交易目的
以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的
资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资
源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化；确保公司精干高效、专注核
心业务的发展。
（二）关联交易对公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场
经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证
本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关
联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，公司业务经营对关联方没有产
生严重依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性。不会损害本公司及
非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、备查文件
（一）第五届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见
（三）独立董事关于第五届董事第二十五次会议相关议案的事前认可声明
（四）第五届监事会第二十次会议决议
（五）审计委员会 2015 年第 4 次会议决议
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一五年三月三十一日
