债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司关于
公司 2014 年度日常关联交易超出预计金额的公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容
真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
重要内容提示：
本关联交易事项尚需提交2014年年度股东大会审议
关联交易影响：关联交易遵守“公正、公平、公开”的原则，协议条款及价
格公允、合理，并履行了法定的批准程序。关联交易未损害公司及其股东合法权
益，也未对公司独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
公司于 2015 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司 2014 年度日常关联交易超出预
计金额的议案》，关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避对该议案
的表决。上述议案需提交 2014 年年度股东大会批准。
公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
公司董事会在审议《关于确认公司 2014 年度日常关联交易超出预计金额的
议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际
经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则， 定价公允合理，不会损害公
司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额共计
4,428.03 万元我们予以确认。
（二）此项日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年实际发生金
关联交易类别 关联人 上年预计金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因。
额
江苏宝胜电
向关联人销售
气股份有限 2,000 2,603.83 由于关联人宝胜电气的对电解铜的需求量增加。
电解铜
公司
接受关联人提 宝胜集团有 由于市场开发力度加大，造成 2014 年度的小车使用
500 547.48
供的小车服务 限公司 费稍高于年初预计数。
接受关联人提
宝胜建设有 宝胜建设有限公司为 2014 年度新增关联方，故未进
供的钢结构工 \ 2,883.22
限公司 行预计。
程施工服务
中航工业下
向关联人销售 中航工业及其下属子公司为 2014 年度新增关联方，
属子公司 \ 893.50
电缆 故未进行预计。
（共 11 家）
合计 2500 6,928.03
二、关联方介绍和关联关系
1、宝胜集团有限公司
宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）为公司控股股东，其实际
控制人为中国航空工业集团公司，基本情况如下：
法定代表人：杨泽元；
注册资本：80,000 万元；
主营业务：投资管理、综合服务等；
住所：宝应县城北一路 1 号。
截止 2014 年 12 月 31 日，宝胜集团公司的总资产为 982,384.29 万元，净资
产为 305,471.21 万元，2014 年实现营业收入 1,782,039.70 万元，净利润
15,741.56 万元（未经审计）。
宝胜集团公司持有本公司 35.66%的股份，是直接控制本公司的法人，符合
《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。
宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
2、江苏宝胜电气股份有限公司
江苏宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”）为宝胜集团公司的控
股子公司，其基本情况如下：
法定代表人：陈勇；
注册资本：5,000 万元；
主营业务：变压器、母线槽、桥架等；
住所：宝应县苏中北路 1 号。
截止 2014 年 12 月 31 日，宝胜电气的总资产为 27,180.49 万元，净资产为
9,050.36 万元，2014 年实现营业收入 20,530.31 万元，净利润 490.78 万元（未
经审计）。
宝胜电气为宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3
第（二）项规定关联关系的情形。
宝胜电气经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
3、宝胜建设有限公司
宝胜建设有限公司（以下简称“宝胜建设”）为宝胜集团公司的控股子公司，
其基本情况如下：
注册地：宝应县氾水镇工业集中区；
法人代表人：夏成军；
注册资本：6,000 万元；
主营业务：建筑、钢结构、机电安装等系统工程的设计、制造、安装及售后
等。
宝胜建设 2014 年度营业收入为 111,755,525.64 元，净利润为 2,023,874.74
元，截至 2014 年 12 月 31 日净资产为 66,817,240.47 元，总资产为 157,923,181.60
元（未经审计）。
宝胜建设为宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3
第（二）项规定关联关系的情形。
宝胜建设经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
4、中国航空工业集团公司
中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业集团”）为宝胜集团公司的间
接控股股东，其基本情况如下：
法定代表人：林左鸣；
注册资本：640 亿元；
地址：北京市朝阳区建国路 128 号；
主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气
轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、
保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医
疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发 等产业的投资与管理；民用
航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设
备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、
维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与
以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
中航工业集团 2013 年度营业总收入为 34,941,074.25 万元，净利润为
458,948.78 万元，截至 2013 年末净资产为 14,544,905.89 万元，总资产为
68,501,391.39 万元（经审计）。
中航工业集团为公司实际控制人。中航工业集团全资子公司中航机电系统有
限公司持有宝胜集团 75%的股权。中航机电系统有限公司的具体情况如下：
法定代表人：王坚；
注册资本： 365,000 万元人民币；
地址：京顺路 5 号曙光大厦 A 座 1 层 101 室；
主要经营范围：各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生
产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部
件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生
产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、
生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、
安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。
中航机电系统有限公司 2013 年度营业收入为 2,840,582.08 万元，净利润为
45,842.83 万元，截至 2013 年末净资产为 1,292,740.41 万元，总资产为 5,860,197.01
万元（经审计）。
中航机电系统有限公司是间接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第
10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易合同/协议的签署及批准情况
1、公司于 2012 年 3 月 18 日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》
（BSJ-12-01），约定宝胜集团公司向公司提供小车服务、物业管理、房屋租赁、
货物运输、房屋维修等综合服务。收费标准如下：小车服务 4～8 元/公里（根据
车型），物业管理 219.18 万元/年（日常水电维修、改造按成本的 8%收取服务
费），房屋租赁 91 万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修按市
场价收费；合同有效期为 3 年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。
2、公司的全资子公司扬州宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）于
2014年4月28日与宝胜电气签署《电解铜销售协议》（BSD -14-01），该协议约
定宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任
何情况下，宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜的价格不得低于其向市场独立第三方
销售同样产品的价格。协议有效期为3年，自2014年1月1日至2016年12月31日止。
（二）关联交易的定价及费用结算方式
1、公司从宝胜集团公司（包括其全资子公司，下同）接受小车服务，双方
交易价格如下：
服务项目 具体内容 定价
奥迪、商务别克 4 元/公里
商务奔驰、奔驰 E260 5 元/公里
小车服务 奔驰 S320 6 元/公里
奔驰房车 7 元/公里
柯斯塔 8 元/公里
每月双方就费用结算一次。公司在收到宝胜集团公司有关结算票据后，采用
直接入帐到宝胜集团公司指定的银行帐户的办法予以支付。
2、公司根据公司厂房建设需要，在实际需要进行厂房建设时和宝胜建设签
订具体的施工合同，合同价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，宝胜建设向
公司提供钢结构工程施工服务的价格不高于其向市场独立第三方提供同类服务
的价格。
3、公司根据产品销售的需要，向中航工业集团下属单位销售电线电缆，在
实际需要进行产品销售时和中航工业集团下属单位签订具体的产品销售合同，合
同价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，公司向中航工业集团下属单位销售
电线电缆的价格不低于向市场独立第三方销售同类产品的价格。
4、根据公司 2014 年 4 月 28 日与宝胜电气签署《电解铜销售协议》议约定
宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何
情况下，宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜的价格不得低于其向市场独立第三方销
售同样产品的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的
资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资
源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化；确保公司精干高效、专注核
心业务的发展。
（二）关联交易对公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场
经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证
本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关
联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对
公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、备查文件
一）第五届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见
（三）独立董事关于第五届董事第二十五次会议相关议案的事前认可声明
（四）第五届监事会第二十次会议决议
（五）审计委员会 2015 年第 4 次会议决议
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一五年三月三十一日
