金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2015 年 3 月 27 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路
88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 11 人，实
到董事 9 人。左可国董事、贾明星独立董事分别委托马保平副董事长、田
高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与
会董事审议了提交本次会议的 21 项议案并逐项进行了表决，形成会议决
议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工作报
告》。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度总经理工作报
告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其
摘要。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度履行社会责任
报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015
年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。
公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）,共计派发现金股利
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12,906.42 万元。
同意将此方案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于对 ELMET 公司应收货款补提坏账准备的议案》。
同意公司对 ELMET 公司应收货款折人民币 3,637.03 万元全额提取坏
账准备，已提取 181.85 万元，补提 3,455.18 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见《金堆城钼业股份有限公司关于客户进入清算程序致使公
司应收账款回收存在不确定性的提示性公告》（2015-002）。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度经营业绩考
核方案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度技改技措和
设备更新投资计划》。
同意公司 2015 年度安排技改技措项目投资 96744 万元，设备更新投
资 1127 万元，投资总额为 97871 万元。
同意将此计划提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交
易计划执行情况报告》。
关联董事回避表决。
同意将此报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
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表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划公告》
（2015-009）。
十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交
易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划公告》
（2015-009）。
十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度投资者关系
管理计划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财
务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请瑞华会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计和内部控制
审计机构，聘期一年，审计费用总额 80 万元人民币（其中财务审计费用
60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。
同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三
届董事会独立董事的议案》。
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同意提名刘刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事的
选举以上海证券交易所审核无异议为前提），任期自股东大会选举通过之
日起至 2016 年 6 月 18 日止。
同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于设立金堆城钼业股份有限公司工程管理中心
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于公司闲置募集资金转定期存款和结构性存款
的议案》。
同意公司根据募集资金存储情况及募投项目资金需求，在保证募投项
目顺利推进的前提下，将在兴业银行西安分行存储的闲置募集资金 16 亿
元人民币分期办理存期一年的 6 亿元人民币定期存款业务和 10 亿元人民
币结构性存款业务，该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。
同意公司经营层利用自有闲置资金进行理财，理财额度存续期间每个
时点不超过 12 亿元人民币，滚动理财。理财品种为银行日常发售的短期
理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。银行日常发售的
短期理财产品,单品最长理财期限为 6 个月左右，专项理财产品及银行代
售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。理财期限为自董事会通过本
议案之日起两年之内。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2014 年年
度股东大会的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
附件：刘刚先生个人简历
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
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刘刚先生个人简历
刘刚先生，1975 年出生，工学博士，教授，博士研究生导师。曾任
西安交通大学材料科学与工程学院副教授，德国莱布尼兹固体材料研究所
(IFW-Dresden)洪堡学者；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会副
秘书长、理事，中国材料研究学会青年委员会理事，中国材料研究学会疲
劳分会理事，中国复合材料学会理事。
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