湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2015年3月18日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年3月27日以现
场方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会议
应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高管列席会议。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2014 年年度报告全文》及《公司 2014 年年度报
告摘要》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
2、审议《公司 2014 年度董事会报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
3、审议《公司 2014 年经营管理工作情况及 2015 年工作打算的
报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
5、审议《公司 2015 年度财务预算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
6、审议《公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年
度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：关联董事王祺扬、张海明、吕值友、李忠诚、曾柏林、
顾亦兵回避表决，5 名非关联董事进行表决。同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于 2014 年度日
常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的公告》。
7、审议《公司 2014 年度利润分配的预案》；
公司 2014 年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金
50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司 2014
年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
8、审议《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2014 年度内部控制自我评
价报告》。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
9、审议《关于公司重大资产重组 2014 年度业绩承诺和盈利预测
实现情况的专项说明》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。2014 年度，原参与公司重大资产
重组的注入标的资产均已完成业绩承诺和实现盈利预测。详见同日披
露的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电
视信息网络股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中证
天通【2015】审字 1-1049 号）和《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司 2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（中证天通
【2015】审字 1-1047 号）以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司
出具的《关于公司盈利预测承诺实现情况的核查意见》。
10、审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和中证
天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电视信息网
络股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》
（中证天通[2015]审字第 1-1039 号）以及申万宏源证券承销保荐有
限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
11、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于会计政策变更的公告》。
12、审议《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《公司年报信息披露重大差错责任
追究制度》。
13、审议《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络
有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期
的议案》；
表决情况：关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林回避表决，
7 名非关联董事进行表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票
数占出席会议有表决权代表的 100%。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于湖北广播电视台、湖北省楚
天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避
免同业竞争承诺延期的公告》。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
14、听取《公司 2014 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将
在 2014 年年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
