湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2015年3月18日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年3月27日以现场
方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，全体监事一致推举余汉
江先生主持会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2014 年度监事会报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2014 年年度股东大
会审议。
2、审议《公司 2014 年年度报告全文》及《公司 2014 年年度报
告摘要》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。同意提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议《公司 2014 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2014 年年度股东大
会审议。
4、审议《公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年
度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《公司 2014 年度利润分配的预案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2014 年年度股东大
会审议。
6、审议《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为：《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》符合相关
规范和指引的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。
同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。
7、审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为：公司此次募集资金已全额到位，本公司财务资产部
门严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，其资金
存储等事项都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务。
8、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计
准则等具体准则进行合理的变更，符合规定，执行会计政策变更能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。同意公司本次会计政策的变更。
9、审议《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络
有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期
的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2014 年年度股东大
会审议。
监事会认为：公司实际控制人省台及楚天网络、楚天视讯关于避
免同业竞争承诺延期符合湖北全省网络整合实际和中国证监会《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求。董事会审议该议案
时关联董事进行了回避表决。承诺延期有利于保护全体股东的利益，
不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
本公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日
