湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的公告

           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015
               年度日常关联交易预计的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
         一、关联交易概述
         2015 年 3 月 27 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2014
年度日常关联交易执行情况和 2015 年日常关联交易预计的议案》，关
联董事均已回避表决。
         二、2014 年度日常关联交易执行情况
         经公司第八届董事会第十二次董事会审议，公司 2014 年关联交
易预计总额为 4982.67 万元，实际发生关联交易 5866.64 万元。具体
如下：
         1、采购商品、接受劳务情况表（单位：万元）
关联方                     关联交易内容     2014 年预计发生金额       2014 年实际发生额
武汉广播电视台             宣传推广费       394.91                    394.91
襄阳广播电视台             广告费           116.00                    109.43
襄州广播电视台             广告费           50.00                     48.54
湖北省楚天广播电视信息网   节目费及互联网
                                            19.83                     2493.31
络有限责任公司             使用费
合计                                        580.74                    3046.19
         说明：2014 年公司实际与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司发生关
联交易与预计增幅较大，其增加部分主要为重组完成新进入的标的公司楚天视讯支
付的互联网使用费。
         2、出售商品、提供劳务的情况表（单位：万元）
关联方                      关联交易内容      2014 年预计发生金额        2014 年实际发生额
武汉广播电视台              节目传输收入      3000.00
湖北省楚天广播电视信息网
                            节目传输收入      115.83                     751.47
络有限责任公司
湖北省楚天视讯网络有限公
                            节目传输收入      200.00
司
湖北鄂广信息网络有限公司    节目传输收入      28.00                      28.00
湖北黄梅楚天广播电视信息
                            付费包收入        9.00                       9.00
有限责任公司
湖北东风电视文化传媒有限
                            付费包收入        69.10                      70.08
公司
湖北广播电视台              节目传输收入                                 771.23
合计                                          3421.93                    1629.78
       说明：2014 年实际发生额与预计额差异较大的关联交易为与武汉广播电视台的
节目落地收入、与楚天视讯的节目传输收入。由于武汉广播电视台节目落地收入已
由我公司此次重组新增全资子公司武汉广电投资所拥有，楚天视讯原有的资产和负
债已注入我公司，因此，在 2014 年度合并报表时，交易额进行合并抵消造成了其
实际发生额与预计额差异较大。
         3、关联承租情况（单位：万元）
                       租赁资产种    租赁费定价
出租方名称                                           2014 年度预计金额   2014 年实际发生额
                       类            依据
武汉广播电视台         办公用房      协议价          500.00              486.04
襄阳广播电视台         办公用房      协议价          350.00              349.00
荆州市金纬广播电视信
                       办公用房      协议价          130.00              130.00
息网络有限公司
湖北省楚天广播电视
信息网络有限责任公     办公用房      协议价                              225.63
司
合计                                                 980.00              1190.67
       说明：关联承租事项的差异在于重组完成新进入的标的公司楚天视讯的用房租
赁。
         三、2015 年日常关联交易预计
         预计 2015 年关联交易总额为 8370.28 万元，具体如下：
         1、采购商品、接受劳务情况表 （单位：万元）
关联方                 关联交易内容     2015 年预计发生金额       2014 年实际发生额
武汉广播电视台         宣传推广费       434.41                    394.91
襄阳广播电视台         广告费           109.43                    109.43
襄州广播电视台         广告费           48.54                     48.54
湖北省楚天广播电视信
                       互联网使用费     3530.84                   2493.31
息网络有限责任公司
合计                                    4123.22                   3046.19
         2、出售商品、提供劳务的情况表（单位：万元）
关联方                 关联交易内容     2015 年预计发生金额       2014 年实际发生额
湖北省楚天广播电视信
                       节目传输收入     1500.00                   751.47
息网络有限责任公司
湖北鄂广信息网络有限
                       节目传输收入     28.00                     28.00
公司
湖北黄梅楚天广播电视
                       付费包收入       9.00                      9.00
信息有限责任公司
湖北东风电视文化传媒
                       付费包收入       70.08                     70.08
有限公司
湖北广播电视台         节目传输收入     1450.00                   771.23
合计                                    3057.08                   1629.78
         3、关联承租情况（单位：万元）
出租方名称             租赁资产种类   租赁费定价依据    2015 年度预计金额   2014 年度实际金额
武汉广播电视台         办公用房       协议价            471.55              486.04
襄阳广播电视台         办公用房       协议价            362.80              349.00
荆州市金纬广播电视信
                       办公用房       协议价            130.00              130.00
息网络有限公司
湖北省楚天广播电视信
                       办公用房       协议价            225.63              225.63
息网络有限责任公司
合计                                                    1189.98             1190.67
         四、关联方情况介绍及关联关系
     公司名称        关联关   注册资本      业务性质                     住所
                       系     （万元）
湖北省楚天数字电视   控股股                                 湖北省武汉市经济技术开发区 22MB
                               62150        网络传播
有限公司               东                                       地块高科技工业园综合楼
                                         组织广播电影电
                     实际控              视宣传和广播影
湖北广播电视台                 5000                          武汉市中北路 1 号湖北经视大厦
                       制人              视文艺创作、生
                                             产、发行
                                         制播、传输广播
武汉广播电视台        股东    67871.3                            武汉市建设大道 677 号
                                             电视节目
湖北省楚天广播电视   同一实              广播电视信息网
信息网络有限责任公   际控制   95743.31                      武汉市武昌区粮道街紫金村特 1 号
                                           络建设、经营
司                     人
湖北省楚天视讯网络   同一实              广播电视网络的     武汉市武昌区中北路楚天都市花园 B
                     际控制    10000
有限公司                                   建设、经营                     座
                       人
                     同一实
湖北鄂广信息网络有                       广播电视网络建
                     际控制    6000                          鄂州市西山街办七里界村广电大楼
限公司                                       设、经营
                       人
湖北黄梅楚天广播电   同一实
                                         广播电视网络建
视信息网络有限责任   际控制    3200                          湖北省黄梅县黄梅镇二环路 47 号
                                             设、经营
公司                   人
                     同一实
湖北东风电视文化传                       设计、制作、发     武汉经济技术开发区东风三路东合中
                     际控制    5000
媒有限公司                                 布各类广告               心商务区 5 栋 8 号
                       人
                                         电视设备技术引
                     其他关              进，设计、制作、
襄阳广播电视台                18601.4                          襄阳市襄城区檀溪路 200 号
                       联方              发布广告，节目
                                               销售
荆州市金纬广播电视   其他关              广播电视网络建
                               15000                               荆州市荆东路 30 号
信息网络有限公司       联方                  设、经营
                                         电视设备技术引
                     其他关              进，设计、制作、
襄州广播电视台                 455.7                        襄阳市襄州区张湾镇航空路 201 号
                       联方              发布广告，节目
                                               销售
       五、定价政策和定价依据
       上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商
 一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履
 行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
       六、关联交易对公司的影响
       本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联
 方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展
 的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关
联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联
交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公
司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独
立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
    七、独立董事独立意见
    公司独立董事对公司 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年
度日常关联交易预计事项发表如下意见：2014 年关联交易执行情况
符合公司的发展需要和实际，其差异主要为重组增发新注入标的公司
所为。2015 年日常关联交易预计是公司正常业务经营的需要；符合
相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、
市场价、竞标价来确定，同时考虑到公司所在行业、市场的特殊性，
公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在
显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司
和投资者权益的情形。同意将此事项提交董事会审议，同意董事会审
议通过后，公司根据实际需要实施 2015 年日常关联交易。
    八、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见。
    特此公告
                 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                               二〇一五年三月三十一日