宁波波导股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 3 月 27 日在浙江
省奉化市大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2015 年 3 月 17
日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 8 人，董
事江定康先生缺席未参加会议,董事张萍女士委托董事长徐立华先生行使表决
权，董事蔡志航先生委托副董长李凌先生行使表决权。公司全体监事及高级管理
人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公
司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并
通过了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总经理工作报告》；
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年年度财务
决算报告》；
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度董事会
工作报告》；
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度报告及
其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度利润分
配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2014 年度实现净利润为
74,352,240.99 元，其中母公司实现净利润 15,305,121.95 元，公司年末可分配
利润为-391,700,199.39 元，其中母公司年末可分配利润为-444,417,429.98 元。
2014 年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转
增股本。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》，全文详见上海证券交易所网站《波导股份关于会计政策变更的公告》；
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度内部控
制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年内部控制
审计报告》，全文详见上海证券交易所网站；
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十三年为本公司提供财务审
计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事
会拟续聘其为公司 2015 年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事
务所 2014 年度的审计报酬为人民币 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司
承担。
十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计
机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十三年为本公司提供财务审
计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，根据
中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟同时聘请其
为 2015 年度内部控制审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2014
年度的审计报酬为人民币 17 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲
置资金进行银行理财的议案》；
董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币 4 亿元的自有资金进行
低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董
事会通过决议之日起一年以内。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准
发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票
及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年高级管理人
员业绩考核及2015年高级管理人员考核办法》；
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年审计委员会
履职报告》，全文详见上海证券交易所网站。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年独立董事述
职报告》，全文详见上海证券交易所网站。
以上第二、三、四、五、九、十共六项议案将提交公司 2014 年度股东大会
审议。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日
