北京荣之联科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监
事会第八次会议通知于 2015 年 3 月 17 日以书面通知的方式发出，并于 2015 年
3 月 27 日在公司 15 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意
提交 2014 年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核北京荣之联科技股份有限公司《2014 年年
度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，
没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2014 年度
的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
《 2014 年 年 度 报 告 》 与 《 2014 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2014 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》，并同意提交 2014 年度股东大会
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《2014 年度财务决算报告》，并同意提交 2014 年度股东大会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
与会监事认为，公司《2014 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2014 年的财务状况和经营成果等。
4、审议通过《2014 年度利润分配预案》，并同意提交 2014 年度股东大会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：董事会制订的 2014 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构
关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
5、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交 2014 年度股
东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中
起到了较好的控制和防范作用。《2014 年度内部控制自我评价报告》客观地反映
了公司的内部控制状况。
《 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项有利于提高闲置
自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司董事会关于使用闲置自有资金购
买银行理财产品事项的决定。
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日
