轻纺城八届董事会第二次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2015－009
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二次会议通
知于 2015 年 3 月 17 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董
事，于 2015 年 3 月 27 日上午在本公司会议室召开。会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，公司独立董事李生校先生因公出差未能出席本次
会议，委托独立董事程幸福先生代为行使表决权，公司监事和高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议议案后形成以下决
议：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2014 年
度股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年度总经理工作报告》。
3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年度报告全文及其摘要》，董事会同意将《公司 2014 年度报告
全文及其摘要》提交公司 2014 年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2014 年度财务决算
报告》提交公司 2014 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度财务预算报告》，董事会同意将《公司 2015 年度财务预算
报告》提交公司 2014 年度股东大会审议。
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6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年度利润分配及资本公积转增预案》，经天健会计师事务所（特
殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 本 公 司 2014 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
328,663,596.22 元，提取 10%法定公积金计 32,866,359.62 元，加
2014 年剩余年初未分配利润 389,581,679.72 元（2014 年初未分配利
润 566,765,198.54 元，扣除 2014 年公司向全体股东派发现金红利
177,183,518.82 元 ）， 2014 年 度 合 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
685,378,916.32 元。因公司 2015 年建设中国轻纺城国际物流仓储中
心、中国轻纺城国际物流中心改造项目、中国轻纺城立体停车库和经
营投资等对资金需求较大，故 2014 年度不进行利润分配，结转下年
度分配。基于公司未来发展的良好预期和资产重组后公司经营规模和
资产规模的扩大，考虑到公司全体股东的合理诉求和利益，为回报公
司 股 东 ， 共 同 分 享 公 司 经 营 成 果 ， 公 司 拟 以 2014 年 末 总 股 本
805,379,631 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
董事会同意将《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增方案》
提交公司 2014 年度股东大会审议。
7、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续
聘会计师事务所及支付其 2014 年度审计报酬的议案》，董事会同意公
司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财
务审计和内部控制审计工作，聘期一年。根据中国注册会计师协会有
关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事
务所（特殊普通合伙）2014 年度审计报酬为 90 万元人民币（其中公
司 2014 年度报告审计报酬 70 万元、2014 年内部控制审计报酬 20 万
元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2014 年度股东大会审
议。
8、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于独
立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并
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参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2015 年
度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 6 万元（税前）。独立董事
出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章
程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2014 年度股东大会审
议。
9、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）。
10、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于
召开公司 2014 年度股东大会的议案》，董事会同意公司于 2015 年 4
月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014 年度股东
大会。股东大会通知详见同日披露的临 2015-012 公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
