轻纺城第八届监事会第二次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2015-010
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第二次会议通
知于 2015 年 3 月 17 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监
事，于 2015 年 3 月 27 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席张国建先生主持，经监事审议各议案后
形成以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司 2014 年度股东
大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年度报告全文及其摘要》，同意将《公司 2014 年度报告全文及
其摘要》提交公司 2014 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年度财务决算报告》，同意将《公司 2014 年度财务决算报告》
提交公司 2014 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度财务预算报告》，同意将《公司 2015 年度财务预算报告》
提交公司 2014 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年度利润分配及资本公积转增预案》，经天健会计师事务所（特
殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 本 公 司 2014 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
328,663,596.22 元，提取 10%法定公积金计 32,866,359.62 元，加
2014 年剩余年初未分配利润 389,581,679.72 元（2014 年初未分配利
润 566,765,198.54 元，扣除 2014 年公司向全体股东派发现金红利
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177,183,518.82 元 ）， 2014 年 度 合 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
685,378,916.32 元。因公司 2015 年建设中国轻纺城国际物流仓储中
心、中国轻纺城国际物流中心改造项目、中国轻纺城立体停车库和经
营投资等对资金需求较大，故 2014 年度不进行利润分配，结转下年
度分配。基于公司未来发展的良好预期和资产重组后公司经营规模和
资产规模的扩大，考虑到公司全体股东的合理诉求和利益，为回报公
司 股 东 ， 共 同 分 享 公 司 经 营 成 果 ， 公 司 拟 以 2014 年 末 总 股 本
805,379,631 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
同意将《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增方案》提交公
司 2014 年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn），监事会认为该报告客观真实反映了公司
内部控制设计和执行情况。
对公司 2014 年的工作发表如下意见：
1、2014 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行经
营运作，不断深化内部控制体系建设，提升公司法人治理水平。公司
董事及高级管理人员在履行职责时，均能勤勉履职，无违反法律法规、
《公司章程》及损害公司利益的行为。
2、2014 年，公司在收购资产（关联交易）、重大投资等经营行
为实施过程中时，坚持公开、公正、公平原则，没有发现损害公司利
益的事件，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2014 年标
准无保留意见的财务审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和
经营成果。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二○一五年三月三十一日
