上海摩恩电气股份有限公司
关于 2015 年度控股股东为公司及子公司
提供关联担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
2015 年 3 月 30 日上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届
董事会第十二次会议审议通过了《关于 2015 年度控股股东为公司及子公司为提供关
联担保额度的议案》。为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公
司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司 2015 年度与银行签订的额度在人民币
3.3 亿元内（不超过 2014 年度经审计净资产的 50%）的综合授信合同提供担保。关
联董事问泽鑫、朱志英已回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股
东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事潘志强、孙勇、王德宝事前已认可该关联交易并发表了独立意见。
2、关联关系：
问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规
则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
3、2014 年度控股股东为公司综合授信提供关联担保的预计和执行情况
董事会审 实际发生 审批金额与实际
会议审批届次 会议日期 授信银行
批额度 额度 发生金额的差额
中国民生银行股份有限
第二届董事会 3500 万 3500 万 0
公司上海分行营业部
第三十一次会 2014-6-27
招商银行股份有限公司
议 5000 万 2857 万 2143 万
上海金桥支行
中国建设银行股份有限
第三届董事会 6000 万 0 6000 万
2014-8-8 公司上海分行南汇支行
第二次会议
上海农商银行 3000 万 0 3000 万
第三届董事会 华夏银行股份有限公司
2014-10-10 6000 万 3000 万 3000 万
第五次会议 上海分行
第三届董事会 中国光大银行股份有限
2014-12-22 3000 万 0 3000 万
第八次会议 公司上海分行
合计 26500 9357 万 17143 万
二、关联方基本情况
1、问泽鸿先生现持有公司股份 27,060 万股，占公司总股本的 61.61%，为公司
控股股东及实际控制人。因此问泽鸿先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保
的事项构成关联交易。
三、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东、实际控制人为公司向银行借款连带责任担保。关联
方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
1、2015 年年初至披露日，问泽鸿先生为公司累计担保总金额为人民币 0 万元。
五、审批程序及独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立
董事对关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述关联
担保议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议，并在认真审核后发表独立意见
如下：
1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提
供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联
交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，我们同意该项关联交易。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一五年三月三十日
