上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告

                   上海晨光文具股份有限公司
          董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
     上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券
交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《、
《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，在 2014 年度尽职尽责，
积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2014 年度的履职情况汇报如下：
    一、董事会审计委员会人员情况
    公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘飞、独立董事李志强和董事长陈
湖文组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事潘飞先生担任。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
    2014 年，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议：
    （一）2014 年 1 月 26 日，召开审计委员会 2014 年第一次会议，会议审议
了立信会计师出具的《审计报告》（2011 年度至 2013 年度），并对立信会计师事
务所的审计意见发表意见。
    （二）2014 年 7 月 1 日，召开审计委员会 2014 年第二次会议，会议审阅了
立信会计师出具的《审计报告》（2011 年度至 2014 年 1-3 月），并对立信会计师
事务所的审计意见发表意见。
    （三）2014 年 10 月 14 日，召开审计委员会 2014 年第三次会议，会议审阅
了立信会计师出具的《审计报告》（2011 年度至 2014 年 1-3 月），并对立信会计
师事务所的审计意见发表意见。
    三、审计委员会 2014 年度主要工作内容情况
    （一）评估外部审计机构的独立性和专业性
    报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了
评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2010 年至今一直聘用的审
计单位，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审
计意见。
    （二）对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内审部的年度工作总结，
同时督促公司内审部严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审
计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
    （三）审阅公司财务报表并对其发表意见
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公
司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政
策及会计估计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
   四、 总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相
关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司交
办的各项工作。
    2015 年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司
及董事会的各项委托，维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权益。
                                               上海晨光文具股份有限公司
                                                       董事会审计委员会
                                                       2015 年 3 月 31 日