上海晨光文具股份有限公司关于2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的公告

                   上海晨光文具股份有限公司
 关于2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日
                       常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是
     是否对关联方形成较大的依赖：否
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议对《关于 2014 年
日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易的议案》进行审议，关联董
事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避了表决，非关联董事表决通过。该议案尚需提交
股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。公司独立董事对
上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司与关联方的关联交易，
能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源
合理配置，获取更好效益。关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的
情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。同意议
案中涉及的关联交易额度。
                 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
          公司                 关联交易类别                  关联人              2014 年预计金额         2014 年实际发生金额
 上海晨光文具股份有                                     郭伟龙控制的销售实
                            向关联人销售商品                                     160,000,000.00            163,529,140.84
          限公司                                                体
                            向关联人租赁自有房
 上海晨光文具股份有         屋（包括办公楼、车          晨光控股（集团）有
                                                                                  1,902,000.00              1,902,000.00
          限公司            间、车位、仓库、宿                限公司
                            舍楼等）
 上海晨光科力普办公         向关联人租赁自有办          晨光控股（集团）有
                                                                                 4,594,860.90 .             4,598,578.64
    用品有限公司            公楼                              限公司
                                     合计                                        166,496,860.90            170,029,719,48
                 注：上海晨光科力普办公用品有限公司是公司的控股子公司
                 （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                                                     本次预计
                                                               占同                                          占同
                                                                       本年年初至披                                  金额与上
                                                               类业                      上年实际发生金      类业
                 关联交易                   本次预计金额               露日与关联人                                  年实际发
  公司                       关联人                            务比                               额         务比
                   类别                        （元）                  累计已发生的                                  生金额差
                                                                例                           （元）           例
                                                                         交易金额                                    异较大的
                                                              （%）                                         （%）
                                                                                                                       原因
                             受郭伟
上海晨光文
                 向关联人    龙控制                                                                                  销售业务
具股份有限                                  207,000,000.00     5.52    58,373,845.94     163,529,140.84      5.37
                 销售商品    的销售                                                                                  持续增长
   公司
                              主体
                 向关联人
                 租赁自有
                 房屋（包    晨光控
上海晨光文
                   括办公    股（集
具股份有限                                   1,902,000.00     19.73          0            1,902,000.00       29.26         -
              楼、车间、 团）有限
   公司
                 车位、仓     公司
                 库、宿舍
                   楼等）
                             晨光控
上海晨光科       向关联人
                             股（集
力普办公用       租赁自有                    5,513,833.08     57.19    1,378,458.27       4,598,578.64       70.74         -
                            团）有限
品有限公司         办公楼
                              公司
                        晨光控
上海晨光文   向关联人
                        股（集
具股份有限   租赁自有               2,225,495.25    23.08        0                0          0   -
                        团）有限
   公司       办公楼
                         公司
              合计                 216,641,328.33     -     59,752.304.21   170,029,719.48   -   -
              注：上海晨光科力普办公用品有限公司是公司的控股子公司
              二、关联方介绍和关联关系
              （一）关联方的基本情况。
              1、南京兆晨文化用品销售有限公司
              法定代表人：郭晓嘉
              类型：有限责任公司
              注册资本：300 万人民币
              主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑及耗
          材销售。
              住所：南京市下关区建宁路 76 号
              2、南京晨日文化用品销售有限公司
              法定代表人：郭晓嘉
              类型：有限责任公司
              注册资本：300 万人民币
              主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑耗材
          销售。
              住所：南京市下关区姜家园 20 号
              3、南京优晨文化用品销售有限公司
              法定代表人：郭晓嘉
              类型：有限责任公司
              注册资本：100 万人民币
              主营业务：文化用品、塑料制品、日杂用品、五金、电器、电脑及耗材销售；
          经济信息咨询服务。
              住所：南京市下关区建宁路 16 号
              4、无锡市创意晨光贸易有限公司
    法定代表人：李粉如
    类型：有限责任公司
    注册资本：60 万人民币
    主营业务：文化用品、礼品、玩具、劳保用品、通讯设备、电子产品、办公
家具、针织品的销售、百货的零售（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可
经营）。
    住所：无锡招商城三期 162 号之 101、103、105、107、109 号
    5、晨光控股（集团）有限公司
    法定代表人：陈湖雄
    类型：有限责任公司
    注册资本：30000 万人民币
    主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理
及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）（上述经营范围涉及许可
经营的凭许可证经营）
    住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号-4 幢
    （二）与公司关联关系
    南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南京优
晨文化用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制的销
售主体，郭伟龙是我公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光控股（集团）有
限公司为我公司控股股东，根据《关联交易实施指引》第八条、第十条，郭伟龙
为我公司的关联自然人，其所控制的销售主体为我公司的关联法人，晨光控股（集
团）有限公司为我公司关联法人。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具
等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名
义开展销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销
售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商
定价政策一致。
    2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号第
2 幢（厂间）、第 3 幢（宿舍）、第 4 幢（综合楼）”的物业，租赁期自 2015 年 1
月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。定价依据为上海科瑞特房地产估价有限公司
出具的沪科房估报字（2010）第 1211 号《房地产估价报告》，上述房屋及场地于
2010 年 6 月 30 日估价时点的评估值为 204.12 万元，此价格作为本公司租赁晨
光集团上述房屋及场地的参考价格。
   3、公司控股子公司上海晨光科力普办公文具有限公司（以下简称“晨光科
力普”）承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 11 层、12 层的办公楼楼面，
租赁建筑面积 3,596.76 平方米，租赁时间为 2014 年 11 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租
赁单价保持一致。
    4、公司承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 13 层的办公楼楼面，
租赁建筑面积 1,798.38 平方米，租赁时间为 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日。晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价
保持一致。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公
司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易
定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司
不会因该等交易对关联方产生依赖。
    特此公告。
                                           上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                          2015 年 3 月 31 日