东华工程科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2015 年 3 月 19 日以传真、电子邮件形式发出，会议于
2015 年 3 月 29 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式召开；会议由丁叮
董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司施志勇董事因工
作原因未能与会，书面委托丁叮董事长代为行使表决权并签署相关文
件；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合
《公司法》及公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014 年度董事会工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2014 年度股东大会审议，详见发布于 2015 年 3 月 31
日巨潮资讯网的《2014 年年度报告》。
公司独立董事魏飞先生、顾宗勤先生、张志宏先生向董事会进行了
述职，并将向公司 2014 年度股东大会作述职报告。三位独立董事的述
职报告全文发布于 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
（二）审议通过《2014 年度总经理工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2014 年年度报告及摘要》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2014 年度股东大会审议。年度报告全文发布于 2015
年 3 月 31 日巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2015 年 3 月 31 日
《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2015-006 号《东华工程科技
股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2014 年度财务决算报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2014 年度股东大会审议，报告全文发布于 2015 年 3
月 31 日巨潮资讯网。
（五）审议通过《2014 年度利润分配预案》。
2014 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 263,166,186.21
元，按照母公司实现的净利润 246,688,517.96 元提取 10%法定盈余公积
24,668,851.80 元，加上年初未分配利润 901,267,959.29 元，减去在
2014 年实施的 2013 年度利润分配 22,301,726.70 元，2014 年度实际可
供股东分配的利润为 1,100,985,898.75 元。
董事会提出 2014 年度利润分配预案如下：每 10 股派 0.9 元（含税）
现金股息。以 2014 年 12 月 31 日总股数 446,034,534 股计算，共派发
现金股利 40,143,108.06 元。剩余未分配利润 1,060,842,790.69 元结
转至以后年度。
除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案的提出，结合了公司盈利情况、投资安排、股本
规模和股东回报等因素，综合考虑了股东利益和公司发展的要求，相关
决策程序和机制完备，符合国家有关法律法规，符合公司《章程》相关
规定。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2014 年度股东大会审议。
公司独立董事对 2014 年度利润分配事项发表了独立意见，全文发
布于 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
（六）审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文发布于 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报
告》，公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2015 年 3 月 31
日巨潮资讯网。
（七）审议通过《内部控制规则落实自查表》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《自查表》全文发布于 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2014 年度股东大会审议。详见发布于 2015 年 3 月 31
日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2015-007 号《东华工程科
技股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公
告》。
公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报
告》，独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2015 年 3 月 31 日巨
潮资讯网。
（九）审议通过《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的
议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2014 年度股东大会审议。详见发布于 2015 年 3 月 31
日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2015-008 号《东华工程科
技股份有限公司关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的公
告》。
公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《核查意见》，公司独
立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
（十）审议通过《关于 2014 年度日常关联交易确认和 2015 年度日
常关联交易预计的议案》。
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事施志勇先生与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》
第 10.1.5 条第三项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
该议案将提交 2014 年度股东大会审议，届时关联股东化学工业第
三设计院有限公司将回避表决。详见发布于 2015 年 3 月 31 日《证券时
报》和巨潮资讯网上的东华科技 2015-009 号《东华工程科技股份有限
公司 2014 年度日常关联交易确认和 2015 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2015 年 3 月 31 日
巨潮资讯网。
（十一）审议通过《关于申请银行授信的议案》。
公司申请银行免保综合授信额度 350,000 万元，包括贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信期限
均为一年。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2014 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构的议案》。
大华会计师事务所具有行业主管部门颁发的专业执业资格，拥有与
委托审计项目相适应的资质条件和人力资源，具备开展为上市公司提供
审计服务的经验和能力。在 2014 年度审计工作中，大华会计师事务所
严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开
展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计，出具
的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公
司年度审计等工作的要求。在审计工作中，大华会计师事务所切实履行
了作为审计机构的职责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟
通。根据公司董事会审计委员会的提议，从审计工作延续性的角度考虑，
公司续聘大华会计师事务所作为公司 2015 年度审计机构，提供会计报
表审计、净资产验证及其他相关咨询等服务，聘期一年。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2014 年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2015 年 3 月 31 日
巨潮资讯网。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2015 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2015-010 号《东华工程科技股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2015 年 3 月 31
日巨潮资讯网。
（十四）审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
决定于 2015 年 4 月 27 日，以现场结合网络投票方式召开 2014 年
度股东大会，详见发布于 2015 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2015-011 号《东华工程科技股份有限公司关于召开 2014
年度股东大会通知的公告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届六次董事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年三月三十日
