股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2015-001
上海第一医药股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于 2015 年 3
月 17 日以邮件形式发出，并于 2015 年 3 月 27 日在小木桥路 681 号会议室
举行。本次会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事
列席会议，会议由董事长陆琨先生主持。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过
了以下事项：
⒈ 审议通过了公司《2014 年年度报告正文及摘要》
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒉ 审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒊ 审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒋ 审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保
留意见的审计报告，公司 2014 年度母公司实现净利润 36,250,484.93 元，
提取 10%法定盈余公积 3,625,048.49 元后，当年实现可供分配的利润为
32,625,436.44 元，若加上年初未分配利润 91,929,406.19 元，扣除 2013
年度现金红利分配 11,154,317.35 元，年末母公司累计可供分配的利润为
113,400,525.28 元。
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公司董事会提议：拟以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 223,086,347
股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派
发现金红利 11,154,317.35 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润
的 30.13%，剩余未分配利润结转至下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒌ 审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及报酬的预案》
2015 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年报
和内控审计机构。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒍ 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于修改公司章程公告》（编号：临 2015-003）
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒎ 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的预案》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于修改股东大会议事规则公告》（编号：临 2015-004）
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒏ 审议通过了《关于 2014 年度内部控制评价报告的议案》
公司《2014 年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒐ 审议通过了《关于授权经营班子适时处置控股子公司之间相互交
叉持股事宜的议案》
公司控股子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“一
医连锁”）和上海长城华美仪器化剂有限公司（以下简称“长城华美”）的
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注册资本分别为 1300 万元、300 万元，目前除本公司分别持有两控股子公
司的股权外，长城华美持有一医连锁 7.69%的股权，一医连锁持有长城华美
33%的股权。
为理顺上述两控股子公司的股权关系，完善企业法人治理结构，强化
公司对这两控股子公司的管控和司政，拟以 2014 年底为限，对这两控股子
公司通过审计评估后收回其相互之间持有的股权及相关股东权益，使其成
为公司的全资子公司。经董事会审议通过，并授权经营班子适时处置上述
两控股子公司之间相互交叉持股事宜及办理相关工作手续。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
以上第⒈、⒉、⒊、⒋、⒌、⒍、⒎项需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 31 日
