公告编号：2015-009
证券代码：831265 证券简称：宏源药业主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议通知已于 2015年 3月 13日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2015年 3月 26日在本公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事 5人，实到 5人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
会议以举手表决的方式通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2014年总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通过了《公司董事会 2014年年度工作报告的
议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案将提交股东大会审议。
（三）审议通过《湖北省宏源药业科技股份有限公司
2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案将提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2014 年年度财务决算报告的议
案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案将提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2014 年年度利润分配方案的议
案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案将提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2015 年年度财务预算报告的议
案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案将提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2015年度日常关联交易的议案》
1、公司与董事、监事、高级管理人员履行的关联借款
的议案;
①关于公司与尹国平进行关联借款的议案
(以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,尹国平、阎晓辉回避表决)
②关于公司与徐双喜进行关联借款的议案
(以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,徐双喜回避表决)
③关于公司与段小六进行关联借款的议案
(以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,段小六回避表决)
④关于公司与刘展良进行关联借款的议案
(以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,刘展良回避表决)
⑤关于公司与邓支华进行关联借款的议案
(以上议案同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票)
⑥关于公司与雷高良进行关联借款的议案
(以上议案同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票)
⑦关于公司与肖拥华进行关联借款的议案
(以上议案同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票)
2、关于公司与上海麦步医药科技有限公司履行的关联
交易的议案;
(以上议案同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,尹国平、阎晓辉、徐双喜回避表决)
本议案将提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015年年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案将提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2015 年度申请银行贷款授信额
度的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案将提交股东大会审议。
（十）审议通过《湖北省宏源药业科技股份有限公司章
程修正案的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案将提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议
案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会
2015年 3月 30日
