公告编号：2015-010
证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议通知已于 2015年 3月 13日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于 2015 年 3 月 26 日在本公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议由监事会主席雷高良先生主持，会议应到监事 4 人，实到 4 人。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
本次监事会会议以现场投票表决的方式审议通过以下事项：
（一）审议通过《公司监事会 2014年年度工作报告》
表决结果：同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
（二）审议通过《公司 2014年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
（三）审议通过《湖北省宏源药业科技股份科技有限公司 2014年年度
报告及其摘要》
表决结果：同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2014 年年度报告及其摘
要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要》的
内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
表决结果：同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
（四）审议通过《公司 2014年年度利润分配方案》
表决结果：同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
（五）审议通过《公司 2015年年度预算方案》
表决结果：同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
三、备查文件目录
《湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会
2015年 3月 30日
