合肥丰乐种业股份有限公司五届十六次监事会决议公告

          合肥丰乐种业股份有限公司五届十六次
                         监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    合肥丰乐种业股份有限公司于 2015 年 3 月 26 日上午 10：00 在公司
总部六楼会议室召开了五届十六次监事会，应出席会议的监事 3 人，实
到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召
集人陈会中主持，会议决议如下：
    1、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
    表决结果：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2014 年年度报告及年报摘要》；
    与会监事对董事会编制的 2014 年年度报告进行审核后，一致认为：
    2014 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2014 年度利润分配预案》；
    表决结果：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
    该预案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
    表决结果：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于 2014 年度计提减值准备的议案》；
    与会监事对董事会通过的计提减值准备事项发表如下意见：
    2014 年度报告中，董事会根据相应资产的情况所计提资产减值准备
的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定，
计提减值准备有利于降低公司财务风险，真实反映公司的财务状况和经
营成果。
    表决结果：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部
控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健
全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。
    （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的
执行及监督充分有效。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
    特此公告。
                                   合肥丰乐种业股份有限公司监事会
                                               二 O 一五年三月三十日