合肥丰乐种业股份有限公司五届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2015 年 3 月 16 日分别以传真和送达的
方式发出了召开五届二十九次董事会的书面通知，会议于 3 月 26 日上午 9：
30 在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人，监事 3 人
和财务负责人列席会议。会议由董事长杨林先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2014 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2014 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014 年年度报告和年报摘要》；
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2014 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014 年度利润分配预案》；
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净
利润 28,547,250.20 元，提取法定盈余公积 2,854,725.02 元，加年初留存
未分配利润 379,012,000.94 元，减对所有者（或股东）的分配 8,966,279.04
元， 2014 年末可供股东分配的利润为 395,738,247.10 元。
2014 年度利润分配预案为：以 2014 年期末公司总股本 298,875,968 股
为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.30 元（含税），共计 8,966,279.04 元，
剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》；
2014 年末公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工
程等资产进行了全面清查，对相关资产计提减值准备及转销情况如下表：
期初 本期 本期 本期 期末
项目
余额 增加 转回 转销 余额
坏账准备 3,198.69 175.05 72.70 3,301.04
存货跌价准备 2,190.48 1,234.68 1,601.33 1,823.83
可供出售金融资产减值准备 3,207.83 3,207.83
固定资产减值准备 1,319.26 58.26 837.78 539.74
无形资产减值准备 32.80 32.80
合计 9,916.26 1,500.79 0.00 2,511.81 8,905.24
董事会认为：上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，真实
反映公司资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。
表决结果：6 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2015 年度公司申请 3 亿元银行贷款综合授
信额度的议案》；
由于生产经营工作的季节性，公司对资金的需求量波动较大，特别在种
子收购季节，需集中大量使用资金，需通过银行贷款解决资金缺口。
2014年各银行给公司的授信额度总计为5.45亿元，此授信额度是银行根
据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。根据公司年度经
营情况测算，公司2015年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过3亿元。为
了保证生产经营工作的正常开展，授权经理层在不超过3亿元人民币的范围
内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。
公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求
的审批程序，具体操作各项业务。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请
均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决
议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2015 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向
银行申请贷款提供担保的议案》；
内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2015 年度用子公司房产作抵押向农业银行
申请贷款的议案》
根据生产经营需要，公司2015年度流动资金需申请银行贷款。公司拟
将所属全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司丰乐大厦房产作抵押，向农
业银行合肥城西支行申请1.5亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册
资本12,000万元，截止2014年12月31日，房屋资产净值为2,226.1万元。本
次将其房产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
九、审议通过了《内部控制自我评价报告》；
内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 2015 年度审计机构，
聘期一年，到期可以续聘。2015 年度审计费用授权董事会根据公司实际情
况确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2014
年度财务报表审计费用 58 万元、内部控制审计费用 20 万元。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
股 东 大 会 通 知 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一五年三月三十日
