安徽四创电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

                        安徽四创电子股份有限公司
                       关于修订《公司章程》的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            安徽四创电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015年3月26日召开
     第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案
     尚须提交公司股东大会审议。
            一、本次修订《公司章程》的主要内容
            按照中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告［2014］47 号）
     及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告［2014］46 号）的
     相关规定，结合公司实际情况，对安徽四创电子股份有限公司《公司章程》部分
     条款进行修改。具体修改情况如下：
                   原条款                                   修订后条款
                                                股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
                                         权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
         股东（包括股东代理人）以其
                                         权。
     所代表的有表决权的股份数额行使
                                                股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
     表决权，每一股份享有一票表决权。
第                                       项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
         公司持有的本公司股份没有表
七                                       票结果应当及时公开披露。
     决权，且该部分股份不计入出席股
十                                              公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
     东大会有表决权的股份总数。
八                                       股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
         董事会、独立董事和符合相关
条                                              公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
     规定条件的股东可以征集股东投票
                                         股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
     权。
                                         当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
                                         止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
                                         公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
二、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
                                      安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                       2015年3月28日