本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国四川国际合作股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月30日上午在四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦会议室召开。会议由安国胜董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共3人,代表股份108,005,000股；占公司总股本的65.73%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名方式投票表决,审议通过以下事项：
1、审议通过2002年度董事会报告；
赞成股数为108,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
2、审议通过2002年度监事会报告；
赞成股数为108,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
3、审议通过2002年财务决算报告；
赞成股数为108,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
4、审议通过2002年度利润分配预案；
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2002年度公司实现净利润-58,666,998.23元,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,2002年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
赞成股数为108,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
5、审议通过2002年年度报告及摘要；
赞成股数为108,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
6、审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；
赞成股数为108,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
7、审议通过终止执行2001年年度股东大会审议通过的第十一项决议,安徽华皖碳纤维有限公司向国家开发银行申请的项目贷款12880万元(贷款期限9年)不由本公司提供保证。
赞成股数为108,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会由广东金地律师事务所四川分所王永慧律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.广东金地律师事务所四川分所王永慧律师出具的律师法律意见书。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○三年五月三十日
