太平洋证券股份有限公司2014年度股东大会决议公告

              太平洋证券股份有限公司
             2014 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池
     国家旅游度假区兴体路 10 号）
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                832,778,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   23.59
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
                             同意                        反对                  弃权
   股东类型
                      票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数      比例（%）
     A股            832,743,050      99.996       19,600        0.002   16,300        0.002
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
                             同意                        反对                  弃权
   股东类型
                      票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数      比例（%）
     A股            832,752,250      99.997       19,600        0.002    7,100        0.001
3、 议案名称：2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
                             同意                        反对                  弃权
   股东类型
                      票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数      比例（%）
     A股            832,752,150      99.997       19,700        0.002    7,100        0.001
4、 议案名称：2014 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
                             同意                        反对                  弃权
   股东类型
                      票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数      比例（%）
     A股            832,737,250      99.995       36,200        0.004    5,500        0.001
5、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
   股东类型                  同意                        反对                  弃权
                   票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数      比例（%）
       A股        832,752,250     99.997       19,600        0.002    7,100         0.001
6、 议案名称：2014 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
                          同意                        反对                  弃权
   股东类型
                   票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数      比例（%）
       A股        832,756,350     99.997       19,600        0.002    3,000        0.0004
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年
   度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
                          同意                        反对                  弃权
   股东类型
                   票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数      比例（%）
       A股        832,756,350     99.997       19,600        0.002    3,000        0.0004
8、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）
审议结果：通过
表决情况：
                          同意                        反对                  弃权
   股东类型
                   票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数      比例（%）
       A股        832,715,696     99.992       19,700        0.002   43,554         0.005
9、 议案名称：关于调整非独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
                          同意                        反对                  弃权
   股东类型
                   票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数      比例（%）
       A股        832,734,050     99.995       36,900        0.004    8,000         0.001
10、    议案名称：关于调整外部监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
                                 同意                           反对                       弃权
     股东类型
                          票数            比例（%）      票数       比例（%）       票数       比例（%）
    A股              832,730,050       99.994         36,800         0.004       12,100          0.001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                          同意                      反对                      弃权
议案
              议案名称                           比例                      比例                   比例
序号                               票数                      票数                     票数
                                                 （%）                     （%）                  （%）
    2014 年度利润分
 4                               448,603,750     99.991         36,200      0.008      5,500         0.001
    配方案
    公司未来三年股
 8      东回报规划（2015         448,582,196     99.986         19,700      0.004     43,554         0.010
    年-2017 年）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
       上述议案中，议案 8 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
       律师：杨继红、杨兴辉
2、 律师鉴证结论意见：
       公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、
表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 太平洋证券股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
     特此公告
                                                             太平洋证券股份有限公司董事会
                                                                                   2015 年 3 月 27 日