山东海化股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2．股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2015 年 3 月 27 日下午 2:30
网络投票时间：2015 年 3 月 26 日－3 月 27 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2015 年 3 月 27 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2015 年 3 月 26
日下午 3:00 至 3 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：汤全荣董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 11 名，代表股份 369,157,405 股，
占公司有表决权股份总数的 41.2424%。其中，参加会议的中小股东共计
10 名，代表股份 8,108,527 股，占公司有表决权股份总数的 0.9059%。
2．现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 6 名，代表股份 367,598,845 股，占
公司有表决权股份总数的 41.0683%。
3．参加网络投票情况
参加网络投票的股东共计 5 名，代表股份 1,558,560 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1741％。
4．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证
律师高晓洁、李清华出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
1．2014 年度董事会工作报告
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3962%；
弃权 68,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0184%。
表决结果：通过。
2．2014 年度监事会工作报告
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3962%；
弃权 68,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0184%。
表决结果：通过。
3．2014 年度报告(全文及摘要)
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山
东海化股份有限公司 2014 年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司 2014 年度报告全文》。
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3962%；
弃权 68,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0184%。
表决结果：通过。
4．2014 年度财务决算报告
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3962%；
弃权 68,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0184%。
表决结果：通过。
5．2014 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度实
现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 165,263,479.75 元，母公司
口径为 266,550,837.06 元，弥补以前年度亏损后，本次可供上市公司股
东分配的利润为-424,634,904.95 元。
根据法律法规及《公司章程》有关规定，公司2014年度利润分配方案
为利润不分配，资本公积金不转增。
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,530,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.4146%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 6,578,067 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 81.1253%；反对 1,530,460 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 18.8747%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
6．关于聘任 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案
公司决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015
年度财务及内控审计机构，报酬为 105 万元，其中财务审计费 65 万元，
内控审计费 40 万元。
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3962%；
弃权 68,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0184%。
中小股东表决情况：赞成 6,578,067 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 81.1253%；反对 1,462,460 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 18.0361%；弃权 68,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.8386%。
表决结果：通过。
7．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之
补充协议》的议案。
经双方协商，2015 年度执行如下关联交易价格：淡水 2.88 元/立方、
电 0.46 元/千瓦时、蒸汽 125 元/吨、冷凝水 10 元/立方（上述价格均为
不含税价格）。
表决情况：赞成 6,566,289 股，占出席会议有效表决权股份的
81.0978%；反对 1,510,460 股，占出席会议有效表决权股份的 18.6551%；
弃权 20,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.2470%。
中小股东表决情况：赞成 6,566,289 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 81.0978%；反对 1,510,460 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 18.6551%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.2470%。
表决结果：通过。
本项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持 361,060,656 股表决
权回避了表决。
8．2015 年度日常关联交易情况预计
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上的《山东海化股份有限公司 2015 年度日常关联交易情况预计公
告》。
表决情况：赞成 6,566,289 股，占出席会议有效表决权股份的
81.0978%；反对 1,510,460 股，占出席会议有效表决权股份的 18.6551%；
弃权 20,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.2470%。
中小股东表决情况：赞成 6,566,289 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 81.0978%；反对 1,510,460 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 18.6551%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.2470%。
表决结果：通过。
本项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持 361,060,656 股表决
权回避了表决。
9．关于向银行申请综合授信额度的议案
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3962%；
弃权 68,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0184%。
表决结果：通过。
10．关于修订公司章程部分条款的议案
根据有关规定及实际情况，公司决定对《公司章程》第十三条“公司
经营范围”等条款进行修订。
详见 2015 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公
司章程》。
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3962%；
弃权 68,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0184%。
中小股东表决情况：赞成6,578,067股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的81.1253%；反对1,462,460股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的18.0361%；弃权68,000股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的0.8386%
表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通
过。
11．关于修订股东大会议事规则的议案
详见 2015 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公
司股东大会议事规则》。
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3962%；
弃权 68,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0184%。
表决结果：通过。
12．关于制定股东分红回报规划（2015-2017）的议案
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公
司股东分红回报规划(2015-2017 年)》。
表决情况：赞成 367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的
99.5854%；反对 1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3962%；
弃权 68,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0184%。
中小股东表决情况：赞成 6,578,067 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 81.1253%；反对 1,462,460 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 18.0361%；弃权 68,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.8386%。
表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通
过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：高晓洁、李清华
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2014 年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2014 年度股东
大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
