转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 4 月 27 日 09：00
召开地点：宁波市扬善路 51 号 宁波金港大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 27 日
至 2015 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告 √
4 关于公司 2014 年度利润分配预案 √
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
5 √
2015 年度审计机构并确定其报酬的议案
《公司 2014 年年度报告》和《公司 2014 年年度报告
6 √
摘要》
7 关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案 √
关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保
8 √
的议案
9 关于向金融机构申请授信额度及借款的议案 √
关于《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效
10 √
考核办法（草案）》的议案
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人
11.01 方鹏 √
11.02 吴洪波 √
11.03 姚成 √
11.04 董军 √
11.05 彭法 √
11.06 蒋海良 √
11.07 褚敏 √
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
12.01 包新民 √
12.02 胡正良 √
12.03 钟昌标 √
12.04 真虹 √
13.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
13.01 施燕琴 √
13.02 徐海良 √
13.03 黄为群 √
注：本次会议还将听取独立董事 2014 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议
和第六届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告于 2015 年 3 月 28 日
刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8、11、12 和 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7 和议案 8
应回避表决的关联股东名称：宁波海运集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600798 宁波海运 2015/4/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于 2015 年 4 月 22 日上午 8
时至下午 4 时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理
人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身
份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在 2015 年 4 月 22 日之前书面回复公
司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐
号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本
人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予
受理。
六、 其他事项
（一）会议联系人：徐勇
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年 4 月 27 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告
4 关于公司 2014 年度利润分配预案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
5
度审计机构并确定其报酬的议案
6 《公司 2014 年年度报告》和《公司 2014 年年度报告摘要》
7 关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案
8 关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案
9 关于向金融机构申请授信额度及借款的议案
关于《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办
10
法（草案）》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举董事的议案 ----
11.01 方鹏
11.02 吴洪波
11.03 姚成
11.04 董军
11.05 彭法
11.06 蒋海良
11.07 褚敏
12.00 关于选举独立董事的议案 ----
12.01 包新民
12.02 胡正良
12.03 钟昌标
12.04 真虹
13.00 关于选举监事的议案 ----
13.01 施燕琴
13.02 徐海良
13.03 黄为群
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× -
4.02 例：赵×× -
4.03 例：蒋×× -
-
4.06 例：宋×× -
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× -
5.02 例：王×× -
5.03 例：杨×× -
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× -
6.02 例：陈×× -
6.03 例：黄×× -
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100
