浙江震元股份有限关于计提在建工程减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015 年 3 月 26 日日召开了八届三次董事会,会议审议通过了《关于
计提在建工程减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公
告如下:
一、本次计提在建工程减值准备情况概述
公司全资子公司浙江震元制药有限公司(以下简称“震元制药”)与其他方投
资的小球藻项目目前处于停滞状态,存在减值迹象,需计提资产减值准备。经综
合评估,公司根据该项目账面价值与可收回金额的差额计提减值准备,共计提减
值准备 585.51 万元。
二、本次计提在建工程减值准备对公司的影响
公司本次计提在建工程减值准备 585.51 万元,对 2014 年合并利润总额影响
为 585.51 万元,该项计提已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
三、董事会关于本次计提在建工程减值准备的情况说明
董事会认为:本次计提在建工程减值准备事项,遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定,公允地反映公司的资产价值,确保公司规范运作,
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
四、审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料,认为:根据《企业会计准则》
及公司内部会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司本次计提在建工程减值
准备有助于更加公允地反映截至 2014 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及
经营成果,可以使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会审核意见
经审核,监事会认为:按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,
公司计提在建工程减值准备合计 585.51 万元符合公司资产实际情况和相关政策规
定,董事会就该事项的决策程序合法合规,并且上述计提减值准备已经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)审计。计提在建工程资产减值可以使公司关于资产价
值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一五年三月二十六日