浙江震元股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2014 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司八届三次董事会决议召开
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2015 年 4 月 17 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2015 年 4 月 16 日至 2015 年 4 月 17 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2015 年 4 月 16 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 16 日 15:00 至 4 月 17 日 15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票
或网络投票中的一种。
6.出席对象：本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 10 日，于股权登记
日 2015 年 4 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
7. 现场会议地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路 289
号）
二、会议审议事项
1.提案名称：（1）2014 年度董事会工作报告；（2）2014 年度监事会工作报告；
（3）2014 年度财务决算报告；（4）2014 年度利润分配方案；（5）2014 年年度报
告；（6）关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，该述职作为 2014 年度股东
大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
2.披露情况：上述提案内容详见 2015 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》上的
《浙江震元股份有限公司八届三次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司八
届三次监事会决议公告》等。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托
代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本
人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代
理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登
记。
2.登记时间：2015 年 4 月 13 日——2015 年 4 月 15 日
（上午 8∶00—11∶00 下午 2∶00—4∶30）
3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会的投票代码是：360705；投票简称是：震元投票
2、投票时间：2015 年 4 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
3、在投票当日，“震元投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议
案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称 对应申报价格
总议案 表示对以下议案统一表决 100.00
1 2014 年度董事会工作报告 1.00
2 2014 年度监事会工作报告 2.00
3 2014 年度财务决算报告 3.00
4 2014 年度利润分配方案 4.00
5 2014 年年度报告 5.00
6 关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构 6.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 16 日下午 3：00，结束时间
为 2015 年 4 月 17 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日 13:00 即可使用；如服务密
码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）投票注意事项
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
五、其它事项
1.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权 联系电话：0575-85144161 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室 邮编：312000
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一五年三月二十六日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2014
年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1.对公告所列的第 条事项投同意票；
2．对公告所列的第 条事项投反对票；
3．对公告所列的第 条事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自 2015 年 月 日至 2015 年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2015 年 月 日
