浙江震元股份有限公司八届三次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司八届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届三次董事会会议通知于 2015 年 3 月 13 日以书面
通知形式发出，2015 年 3 月 26 日召开。会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人，
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审
议，经表决通过决议如下：
1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度总经理工作报告》；
2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；
3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分配预案》：
经审计，2014 年度，母公司实现净利润 13,669,417.26 元，按母公司净利润提取
10%的法定盈余公积 1,366,941.73 元，加年初未分配利润 67,524,151.18 元，本
次累计可供全体股东分配的利润为 79,826,626.71 元。2015 年度，公司经营规模
的扩大以及在建工程项目的建设等对资金的需求仍较大，同时，鉴于 2015 年医药
行业形势，为应对严峻的行业竞争，公司需集中资金，保持适当的资金储备，以
保证公司经营业务的相对稳定和发展，故本年度利润暂不分配，也不用资本公积
金转增股本。
5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控制自我评
价报告》（具体详见公告 2015-005）；
6、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越
迅先生回避表决，审议通过了《关于 2014 年度关联交易情况及预计 2015 年度日
常关联交易的议案》（具体详见公告 2015-006）；
7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提在建工程减值准备
的议案》（具体详见公告 2015-007）；
8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款的议
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案》：本次核销的应收账款金额为 104,648.47 元，上述应收账款因客户破产等原
因长期催讨无果，确实无法收回，公司已在以前年度计提了减值准备，影响当期
利润 1,675.64 元。
9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于企业会计政策变更的议
案》（具体详见公告 2015-008）；
10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金 2014 年
度存放与使用情况的议案》（具体详见公告 2015-009）；
11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度报告及年报摘要》
（2014 年度报告摘要具体详见公告 2015-010）；
12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的
议案》，主要内容为：2015 年度，公司继续将在袍江投资建设的硫酸西索米星、抗
生素废水处理站等房产租赁给全资子公司震元制药，收取租金 60 万元；将在袍江
建设的现代医药物流配送中心租赁给震元物流，收取租金 380 万元；继续将多处
房产出租给震元连锁、震元医药和震元器化，分别收取租金 595.19 万元、46 万元
和 17.79 万元；该等资产一直由上述子公司使用。
13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司浙江震元
制药有限公司担保的议案》（具体详见公告2015-011）；
14、9票同意，0票反对，0票弃权，《关于续聘天健会计师事务所为公司2015
年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计
机构，其报酬为72.08万元；
15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整绍兴震元堂健康
管理有限公司的议案》，公司不设立子公司绍兴震元堂健康管理有限公司；
16、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2014 年度股东大
会的议案》（具体详见公告 2015-012）；
上述议案中 2、3、4、11、14 五项议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一五年三月二十六日
