浙江震元股份有限公司八届三次监事会决议公告

                       浙江震元股份有限公司八届三次监事会决议公告
       浙江震元股份有限公司八届三次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司八届三次监事会会议通知于 2015 年 3 月 13 日以书面
通知形式发出，于 2015 年 3 月 26 日在公司十一楼会议室召开，应到监事 5 人，
实到 5 人，会议由监事会主席马谷亮先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
    1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度监事会工作报告》；
    2．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度财务决算报告》；
    3．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2014 年度内部控
制自我评价报告》，并发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，遵循内部控制的基本原则，结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，
按照自身的实际情况，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务
活动的正常开展，有效防范风险。《公司 2014 年度内部控制评价报告》较全面、
真实地反映了公司内部控制的实际情况。
    4．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议
案》，并发表意见如下：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司
计提在建工程减值准备合计585.51万元符合公司资产实际情况和相关政策规定，
董事会就该事项的决策程序合法合规，并且上述计提减值准备已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。计提在建工程资产减值可以使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    5．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核销部分应收账款的议
案》，并发表意见如下：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，
对部分应收账款进行核销，符合公司的实际情况，公司董事会就该事项的决策程
序合法合规，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。
    6．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于企业会计政策变更的议
案》，并发表意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业
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会计准则进行的合理变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关
规定，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规
定。
    7．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年年度报告及摘要》，
并发表意见如下：公司2014年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上述1、2、7项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
    特此公告。
                                             浙江震元股份有限公司监事会
                                                二〇一五年三月二十六日