上海九百股份有限公司关于独立董事辞职的公告

                    上海九百股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    本公司董事会近日收到独立董事杨蓉女士的书面辞职报告。根据
《教育部关于高等学校领导班子及领导干部深入解决“四风”突出问
题有关规定》（教党【2014】18 号文件）的精神，杨蓉女士申请辞去
公司第七届董事会独立董事职务，同时，一并辞去董事会审计委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
    鉴于杨蓉女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的
比例低于三分之一，因此根据中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，杨蓉女士的辞职
申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事以填补其缺额后生效。
在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨蓉女士仍将按照有关
法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事以及董事会
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将
按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    公司董事会对杨蓉女士在担任公司独立董事职务期间所付出的
辛勤工作，以及她为公司经营发展所做出的努力和贡献表示充分肯定
和衷心感谢！
    特此公告。
                                 上海九百股份有限公司董事会
                                   二〇一五年三月二十八日