上海亚通股份有限公司第七届监事会第19次会议决议公告

          上海亚通股份有限公司第七届监事会
                第 19 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海亚通股份有限公司第七届监事会第 19 次会议于 2015 年 3 月 26
日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持，会议应
到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形
成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文和摘要》。表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报
告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：
     在 2014 年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务
实，公司 2014 年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。
众华会计师事务所出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公
司的实际情况。
    监事会对董事会编制的 2014 年年度报告进行了审核，监事会认为：
    1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管
理制度的各项规定。
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司 2014 年度经营情况
和财务状况。
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    特此公告。
                             上海亚通股份有限公司监事会
                                   2015 年 3 月 26 日