山东登海种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东登海种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2006年8月3日以书面形式发出,并于2006年8月13日在公司培训中心召开。会议应出席董事11名,实到董事9名。请假2名:宋同明董事因公请假,授权毛丽华董事代为表决。邱祥华独立董事因病请假,授权王东杰独立董事代为表决。公司监事及公司高级管理人员、保荐代表列席了本次会议。会议由董事长李登海主持,会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议通过认真审议,以记名投票方式表决,审议通过了《山东登海种业股份有限公司2006年中期报告及其摘要》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
中期报告全文详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)以及2006年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2006年8月15日