环旭电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司第三届监事会第六 次会议于 2015 年 3 月 25 日在公司会议
室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议
的通知于 2015 年 3 月 15 日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和
召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席
董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：
一、审议通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过关于《2014年年度报告及其摘要》的议案。
监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于《2014年度利润分配预案》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
六、关于2014年度日常关联交易的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、关于 2015 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议
案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
九、审议通过关于2015年度银行授信额度预计的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
十一、审议通过关于续聘财务审计机构的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过关于《监事会对公司董事2014年度履职情况的评价报告》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
十四、审议通过关于修订公司章程的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的
议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
特此公告。
环旭电子股份有限公司监事会
2015 年 3 月 27 日
