江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600122 公司简称：宏图高科
江苏宏图高科技股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣 及会计机构负责人
（会计主管人员）魏宏刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《江苏宏图高科技股份有限公司审计报告》（苏亚审
字[2015]281号），公司2014年度母公司净利润为113,110,905.17元，扣除本年度提取的法定盈余公
积11,311,090.52元，扣除上一年度对股东的利润分配34,247,688元，加期初未分配利润
317,215,121.89元后，公司2014年度实际可供股东分配的利润为384,767,248.54元。
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司董
事会提议2014年度分配预案如下：以利润分配实施的股权登记日股本总数1,146,348,350股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利45,853,934元，剩余
未分配利润338,913,314.54元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 55
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 61
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 151
2 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
宏图高科、本公司、上市公司 指 江苏宏图高科技股份有限公司
宏图集团 指 江苏宏图电子信息集团有限公司
有线电厂 指 南京有线电厂有限公司
江奎集团 指 镇江江奎集团公司
中软信息 指 南京中软信息工程公司
苏电开发 指 江苏省电子工业技术经济开发公司
三胞集团 指 三胞集团有限公司，宏图高科之第一大股东
中森泰富、南京三胞泰富科技 指
南京中森泰富科技发展有限公司
投资有限公司
宏图三胞 指 宏图三胞高科技术有限公司
北京宏三 指 北京宏图三胞科技发展有限公司
浙江宏三 指 浙江宏图三胞科技发展有限公司
无锡分公司 指 无锡光电线缆分公司
通讯分公司 指 通讯设备分公司
富士通 指 南京富士通计算机设备有限公司
南京源久 指 南京源久房地产开发有限公司
锦泰期货 指 锦泰期货有限公司
江苏银行 指 江苏银行股份有限公司
苏亚金城 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年度
元 指 人民币
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏宏图高科技股份有限公司
公司的中文简称 宏图高科
公司的外文名称 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Hiteker
公司的法定代表人 杨怀珍
3 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
二、 联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩宏图 蔡金燕
联系地址 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 江苏省南京市雨花台区软件大道68号
电话 025-83274691 025-83274692
传真 025-83274701 025-83274701
电子信箱 hanht@hiteker.com.cn hthiteker@hiteker.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 南京市浦口区高新开发区新科四路11号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省南京市雨花台区软件大道68号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hiteker.com.cn
电子信箱 hiteker@hiteker.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宏图高科
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 12 月 29 日
注册登记地点 江苏省行政工商管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13479850-5
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
1、公司自 1997 年成立之初主要业务为计算机及软件、激光视听产品、电线电缆、通讯载波
设备、系统集成等生产与销售。
2、自 2005 年 5 月 25 日三胞集团控股后，公司逐渐形成了 IT 连锁零售、工业制造（包括光
电线缆产业、通信设备产业、激光视听产业和铜材加工产业）、房地产和系统集成四大主营业务。
4 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
3、自 2009 年、2010 年公司非公开发行股票完成后，IT 连锁零售业务逐渐成为公司核心主营
业务，其收入占公司整体业务的 80%以上，目前已形成了 IT 连锁零售、工业制造（包括光电线缆
产业、铜材加工产业、打印机设备制造）、房地产三大主营业务。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1997 年 10 月，公司经江苏省人民政府批准及证监会核准，由宏图集团、有线电厂、江奎
集团、中软信息、苏电开发五家单位共同发起，采取募集方式设立。
2、1998 年 4 月 20 日，公司在上交所挂牌上市，宏图集团占总股本的 25.70%，为公司控股
股东；
3、2005 年 5 月 25 日，宏图集团将持有的宏图高科股权全部转让，其中 20%转让给三胞集团，
至此，公司控股股东变更为三胞集团。
4、2005 年 5 月～至今，公司控股股东未发生变更情况。
七、 其他有关资料
名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23
办公地址
（境内） 层
签字会计师姓名 詹从才、罗振雄
八、 其他
2014 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司首
期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股
票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》；2014 年 10 月 15 日，公司完成了对尚未解
锁的限制性股票的回购注销手续。注销完成后，公司的注册资本由 1,141,589,600 元减少至
1,141,039,600 元。
2014 年 11 月 11 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟注销公司首期股权激励
计划部分股票期权的议案》、《关于公司首期股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一
期限制性股票解锁的议案》。公司首期股权激励计划第一期股票期权行权数量为 5,458,750 股，公
司于 2014 年 12 月 4 日完成新增股份登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币
1,141,039,600 元（股），增加至人民币 1,146,498,350 元（股）。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
5 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比上年
主要会计数据 2014年 同期增减 2012年
调整后 调整前 (%)
营业收入 17,472,107,070.19 15,914,655,250.34 15,914,655,250.34 9.79 14,247,716,901.66
归属于上市公司股东的净利润 366,796,858.81 277,289,904.62 277,289,904.62 32.28 235,209,615.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
268,820,312.16 244,838,518.71 244,838,518.71 9.79 201,153,190.44
净利润
经营活动产生的现金流量净额 409,793,889.55 404,840,707.04 404,840,707.04 1.22 -1,068,345,675.75
2013年末 本期末比上
2014年末 年同期末增 2012年末
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司股东的净资产 7,984,777,312.04 5,755,510,577.87 5,787,039,763.86 38.73 5,617,853,698.38
总资产 17,833,547,989.33 14,468,442,140.43 14,499,971,326.42 23.26 13,529,593,011.02
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年同期增
主要财务指标 2014年 2012年
调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3212 0.2446 0.2446 31.31 0.2076
稀释每股收益（元／股） 0.3195 0.2446 0.2446 30.62 0.2076
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2354 0.2160 0.2160 8.98 0.1776
加权平均净资产收益率（%） 5.34 4.83 4.83 增加0.51个百分点 4.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.91 4.26 4.26 减少0.35个百分点 3.78
6 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -1,573,127.57 34,504,817.42 -231,954.29
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 16,101,650.00 8,809,969.30 10,285,202.51
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及 29,649,501.91
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
7 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关 101,444,706.64 3,376,829.56 245,329.90
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款 2,579,197.23
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -1,651,022.57 -2,700,506.75 -4,320,618.96
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 3,458,549.44
的损益项目
少数股东权益影响额 -308,549.72 -781,838.02 -2,293,205.92
所得税影响额 -19,495,659.57 -10,757,885.60 -1,857,027.66
合计 97,976,546.65 32,451,385.91 34,056,424.72
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
以公允价值
计量且其变
动计入当期 265,080.94 22,255,356.27 21,990,275.33 15,766,836.93
损益的金融
资产
可供出售金
1,812,596,823.28 3,992,011,952.60 2,179,415,129.32 116,496,609.08
融资产
合计 1,812,861,904.22 4,014,267,308.87 2,201,405,404.65 132,263,446.01
说明：
1、截至本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司通过证券专户
购买的沪市天天发基金产品。
2、截至本报告期末，公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 143,183,149 股。截止 2014
年 12 月 31 日，该权益工具计 136,169,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。
8 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，面对经济下行的压力与挑战，董事会继续坚持“核心主业+金融资产”的战略定位，
以“双十战略目标”为导向，通过经营模式调整与管理变革、人才战略与激励制度的结合，提升公
司持续竞争力，实现了整体业绩的平稳增长。
报告期内，公司实现营业收入 174.72 亿元，同比增长 9.79%；营业成本 158.72 亿元，同比增
加 10.83%；费用为 9.94 亿元，同比下降 13.11%；实现归属母公司的净利润 3.67 亿元，同比增加
32.49%。
1、IT 连锁产业
报告期内，IT 连锁产业实现营业收入 142.07 亿元，同比增长 9.12%；实现归属于母公司的净
利润 1.80 亿元，同比下降 1.64%。2014 年，重点完成了以下几个方面的工作：
（1）战略与运营
2014 年，公司积极调整 IT 连锁战略，结合行业发展趋势与自身优势，以“市场痛点”为导向，
明确了宏图三胞“新奇特、高科技、互联网”的市场定位，重点加强终端的“专业化”经营管理与品
牌影响力，利用移动互联技术与用户数据，发现市场需求与客户价值，优化产品结构与店面调整，
拓展线上线下全渠道的协同和互动，完善渠道建设与供应链整合，通过营销创新与服务创新实现
既定的市场目标。
在运营方面，宏图三胞强化营运资本周转与库存周转率，较好的完成了年初的经营预期，通
过严格控制预算费用追加与优化费用预算编制流程，避免了无效的营销推广，费用控制率完成较
好；充分利用微信等自媒体营销和新媒体影响力,强化自上而下协同一致的信息传递，实现以服务
为核心的采购、物流、销售、售后的高效运营体系；通过与腾讯微生活合作，推广微信营销，加
强客户体验，满足不同用户需求的定制化服务；在会员发展和 O2O 项目上，零售会员的招募率与
回柜率均超额完成目标值；同时挖掘企业内在价值，加大开源节流的奖励制度，鼓励全员“创新”，
将“互联网思维”引入到公司价值链的每个环节中，员工士气与战斗力得到较大提升。
（2）门店扩张与调整
2014 年，宏图三胞在“稳中求进”的开店策略指引下，加强了 50 平方米小店与超市场外店建
设，并进行 O2O 试点工作，同时在独立店改造中也进行了 O2O 试点工作；在区域拓展上，新开
拓了西安区域；新开门店类型主要为商超店与百货店。
报告期内，新开门店 68 家， 调整、关闭低效门店 57 家,全年净开门店 11 家。
（3）品类拓展和渠道拓展
2014 年，针对资源和市场状况，宏图三胞积极调整采销策略，一方面加强总部产品大盘运
作能力，强化区域的销售组织，积极探索产品品类拓展，加大各类新、奇、特产品的引进和试销；
另一方面，根据门店辐射范围内的消费结构，不断调整和优化门店的产品品类特色与服务特色。
报告期内，宏图三胞新增智能家庭（包括家庭娱乐、家庭安防、智能家居产品）、健康运功（包
括健康医疗、智能穿戴产品）两大类品类，并成立了新品类团队，已与乐视、小米、天猫、微软
等智能家居厂商、代理商洽谈合作机会、先后取得了乐视电视线、小米盒子、天猫魔盒、微软 XBOX
等新兴智能家电零售商的资质。同时，公司积极构建厂商协同平台，加大厂家直接发货的比重，
截至报告期末，宏图三胞产品的直供比例超过 70%。
（4）信息化建设
为更好地适应全渠道销售趋势、快速准确地掌握消费者真实需求，2014 年，宏图三胞一方面
从营销端做好会员管理，另一方面从信息端加快 CRM 的建设。目前 CRM 前端开发已完成，慧买
9 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
网移动化、微购物按计划推进，增加了门店、区域绩效考核，实时跟踪门店店长动态绩效并及时
激励；完善电商 EPM 开发，实现实时动态指标监控，以支持渠道业务发展。通过近几年发展，宏
图三胞已经构筑了一个以 SAP-ERP 为核心的，基于 CRM、BI、SCM、OMIS、WMS、EPM、APP
等一体的信息化的基础体系，提高了企业适应快速变化的能力。
（5）组织结构与制度建设
2014 年，针对新业务发展和传统零售业务精细化管理的要求，宏图三胞从组织保障与持续优
化角度，梳理了总部、区域、门店组织架构和授权机制，完成了五大体系（产销体系、营运体系、
人力行政体系、财务体系、业务支持体系）的总部与区域贯通，实现信息充分对称，加强管理路
径的平面化，实现高效的信息对称与组织响应，提升决策效率。
在制度与流程建设方面，宏图三胞不断优化制度体系管理标准，以制度流程围绕业务对公司
现有 237 个制度流程进行了梳理；为满足标准化管理需要，新增《FA 分销管理规定》、《样机管
理规定》、《不良品管理规定》及《优惠券品类券管理规定》等共计 68 个制度流程；为服务新业
务，建立了智能家庭、微信平台的规则流程；为激发员工积极性，建立了创新奖励、推荐人才奖
励、培训奖励以及销售比武机制，员工的工作热情与团队士气有了较大地提升。
在人力资源管理方面，加大人才储备力度，为配合店面拓展，重点进行了储备店长招聘工作，
优化了不同业务主体的考核激励方案，积极建立《人才地图》，公示人才基本信息与评价结果，
增强了宏图三胞积极向上的活力；加大培训管理，推动培训体系重建工作，重点关注店长和大学
生群体，推出了店面培训课程体系，同时按月组织形式丰富的文化宣讲活动，倡导内部向上、健
康、学习的文化与主题活动。
（6）公司品牌建设
随着企业的不断做大做强，品牌建设对于企业的发展有着决定性的作用，2014 年，公司先后
获得了中国连锁百强 20 位，中国连锁企业电子商务 10 强、2013 品牌价值榜“最具影响力连锁企
业”、中国连锁业最佳 O2O 案例、中国零售年度人物等多个行业荣誉。申报了国家试点项目、江
苏省财政促服务业引导项目、信息化产业项目、江苏省服务业专项引导项目等多个国家和省市项
目并获批，宏图三胞的品牌美誉度与影响力得到了进一步提高。
2、制造产业
公司制造产业继续按照“收缩转型、适度发展；创新变革、精细管理”的经营思路，积极开拓
市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。
报告期内，制造业实现营业收入 22.44 亿元，同比下降 5.91%；实现净利润 0.77 亿元，同比
上升 1183%。
（1）光电线缆业务
2014 年，无锡分公司在保证原有市场份额的基础上积极寻找市场机遇，开拓了江西、河南、
陕西等新市场，市场份额增长稳健，但由于季节性与产能不足等原因，利润有所下降。
报告期内，光电线缆业务实现销售收入 10.28 亿元，同比增加 7.31％；实现净利润 4436 万元，
同比下降 8.97%。
（2）打印机业务
2014 年，为更好地抓住国税“营改增”、地税网上申报、新型农村社会养老保险等带来的市场
机会，富士通引进了一系列自动化设备，实现了制造升级，同时继续加强和拓展渠道的布局，加
速互联网电商平台的业务拓展，京东商城产品销售良好，并完成了苏宁易购、善融商城的平台入
驻工作，富士通笔记本产品成功进入中央国家机关政府采购协议名录；为提高推进自主品牌建设，
富士通在上海自贸区投资设立自主品牌全资公司，依托 NFCP 经营体系，进行双品牌运作，实现
了优势互补。
报告期内，富士通 2014 年实现销售收入 3.39 亿元，同比增长 22.83％；实现归属母归属的净
利润 904.87 万元，同比增长 13.93%。
10 / 151
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告
（3）通讯设备业务
根据公司的“通信收缩转型实施方案”，通讯分公司 2014 年完成了原有客户的通讯电源业务所
形成的部分应收账清收工作。报告期内，通信分公司实现营业收入 98.04 万元，同比下降 75.55%。
3、房地产
2014 年，房地产行业整体趋势平稳落，但区域市场分化加剧。由于举办亚青会与青奥会等因
素，南京河西板块整体规划较好，河西板块的房地产市场需求较为稳定。为此，南京源久积极推
进宏图上水园二期上水庭院（叠加与联排别墅）项目、三期小高层项目的销售，强化内部管理，
2014 年南京源久较好的完成了销售指标，累计实现了 490 套房屋的交付，其中二期上水庭院 48
套，三期小高层 308 套以及部分商铺与储藏室。
报告期内，南京源久实现营业收入 10.21 亿元，同比增长 100.59%，实现净利润 1.1 亿元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 17,472,107,070.19 15,914,655,250.34 9.79
营业成本 15,872,303,003.99 14,320,684,168.42 10.83
销售费用 463,667,504.11 633,542,539.09 -26.81
管理费用 259,707,162.02 252,645,712.62 2.80
财务费用 270,864,075.49 257,737,366.94 5.09
经营活动产生的现金流量净额 409,793,889.55 404,840,707.04 1.22
投资活动产生的现金流量净额（注 1） -377,004,363.91 -50,197,464.49 不适用
筹资活动产生的现金流量净额（注 2） 950,057,980.48 341,470,416.74 178.23
营业外收入（注 3） 18,763,498.12 49,644,176.29 -62.20
营业外支出 9,775,836.36 13,296,266.90 -26.48
注 1：主要原因为公司参加了民生银行资产管理计划及购入理财产品所致。
注 2：主要原因为公司本期新增短融中票所致。
注 3：主要原因为子公司宏图三胞上期处置房产取得收入所致。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
从营业收入的结构看：2014 年，公司实现营业收入 174.72 亿元，同比增长 9.79%：其中 IT 连
锁业实现营业收入 142.07 亿元，同比增长 9.12%；制造业实现营业收入 22.44 亿元，同比下降 5
