武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告

                   武汉三特索道集团股份有限公司
             第九届董事会第十八次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十八次临时会
议通知于 2015 年 3 月 23 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2015 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议由董事长刘丹军
先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程
序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议
决议合法有效。
     经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
     审议通过《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易
的议案》。
    同意公司参与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）2015
年增资扩股，并与天风证券签订《认股协议》，以人民币 990 万元认
购天风证券计划发行的 450 万股股份。
     本次对外投资构成关联交易，关联董事郑文舫、王鸣回避表决。
                    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于参与天风证券股份有限公司增资扩
股暨关联交易的公告》。
    特此公告。
                             武汉三特索道集团股份有限公司
                                     董    事    会
                                   2015 年 3 月 27 日