南方汇通股份有限公司预测2015年日常关联交易公告

                          南方汇通股份有限公司
                      预测 2015 年日常关联交易公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    由于公司实施重大资产重组期间，铁路配件相关资质向南车贵阳车辆
有限公司（简称“南车贵阳”）转移手续尚未完成，铁路车辆配件暂须由公
司代为销售。
    （二）2015 年在相关资质转移完毕前，预计关联交易情况如下：
                                                            2014 年实际情况
       关联交易类别      2015 年预计金额（万元）
                                                 发生金额（万元）    占同类业务比例
采购产品                                    5000           7283.39               3.63%
销售产品                                    5000           5798.33               2.81%
     （注：2014 年实际发生金额为经审计金额。）
    （三）由于铁路产品市场的需求具有不稳定性，导致铁路机车车辆配
件的购销状况难以准确预测。因此，公司无法准确预测与每一关联方发生
的关联交易的具体金额。上述预测的关联交易总金额系根据历史数据及铁
路市场的变化趋势的初步预估值。
    （四）上述 2015 年日常关联交易预测金额经 2015 年 3 月 25 日召开的
公司第四届董事会第三十一次会议审议，董事长黄纪湘先生、董事周家干
先生为涉及本事项的关联董事，董事会审议本事项时回避了表决。董事会
对本事项的表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见刊载于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南方汇通股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议公告》（公告编号：2015-008）。
    （五）本事项不须提交股东大会审议批准。
    二、关联方介绍和关联关系
        （一）关联方基本情况
                                                                                                                    2014 年度财务数据
                                      注册资本                                                                                 (万元)
      关联方名称         法定代表人                           主营业务                    注册地
                                                                                                                                 主营业务
                                      （万元）
                                                                                                       总资产     净资产                      净利润
                                                                                                                                   收入
                                                                                        贵阳市国家
                                                                                        高新技术产                56,565.        361,67.6
 南车贵阳车辆有限公司      黄纪湘      55000     铁路运输设备开发、制造、销售、修理等                128,965.04                              2,54.14
                                                                                        业开发区沙                        74        4
                                                                                          文园区
                                      38,187.3                                          北京市丰台                31,033.        140,365.
 南车二七车辆有限公司      史硕致                       制造铁路货车及配件等                         130,788.91                             -13,370.30
                                         2                                                  区                      30
                                                                                        湖北省武汉
                                      216,980.                                          市亚夏经济                213,642        341,253.
 南车长江车辆有限公司       张作                     铁路货车研发、制造及修理等                      565,933.28                             -27,771.03
                                         88                                             开发区大桥                  .62
                                                                                           新区
                                      20,462.1                                          石家庄车辆                110,531        258,468.
南车石家庄车辆有限公司     赵维宗                       铁路货车设计、制造等                         313,437.11                             22,516.36
                                         8                                                 厂前                     .33
    （二）与公司的关联关系
    上述交易对方同属于公司控股股东中国南车集团公司直接或间
接控股的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条中
第二款规定的关联关系的情形。上述交易对方的实际控制人为国务院
国有资产监督管理委员会。
    （三）履约能力分析
    上述关联方财务指标及经营情况正常，均具备较好的履约能力和
良好的经营诚信。
    三、关联交易协议签署情况
    公司于 2012 年 3 月与南车二七车辆有限公司、南车长江车辆有
限公司、南车石家庄车辆有限公司签署了《铁路机车车辆配件长期购
销协议》，该协议即将到期。于 2015 年 3 月 25 日召开的公司第四届
董事会第三十一次会议审议通过，公司拟与上述关联方及南车贵阳车
辆有限公司签署《铁路机车车辆配件购销协议》，协议有效期一年。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    签订购销协议有助于规范重组实施期间的铁路机车车辆配件的
购销行为，有利于交易的公平、公允和公正，确保重组平稳过渡。
    五、独立董事意见
    本次预测 2015 年日常关联交易事项经独立董事事前认可，并发
表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独
立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    六、备查文件
    （一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十一次会议会
议纪要》；
    （二）《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独
立意见》。
                                 南方汇通股份有限公司董事会
                                           2015 年 3 月 25 日