南方汇通股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周海泉先生因年龄原因不再担任公司董事会秘书职务。经公司于
2015 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，同
意聘任简勇先生担任公司董事会秘书职务,简勇先生的简历附后。周
海泉先生将继续在公司担任其他职务。公司对周海泉先生在任董事会
秘书期间为公司的经营发展做出的贡献表示感谢。周海泉先生持有公
司股票 68300 股，周海泉先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。
附：简勇先生的简历
简勇，男，出生于 1971 年 4 月，中共党员，1994 年毕业于西安
统计学院统计学专业，经济学学士，高级经济师。
1994 年 7 月至 1999 年 5 月，任贵阳车辆厂实习生、助理会计师、
会计师；1999 年 5 月至 2001 年 6 月，任南方汇通股份有限公司财务
部会计师；2001 年 6 月至 2003 年 5 月，任南方汇通股份有限公司总
经理办公室秘书；2003 年 5 月至 2005 年 11 月，任南方汇通股份有
限公司总经理办公室副主任；2005 年 11 月至 2007 年 4 月，任南方
汇通股份有限公司总经理办公室副主任（主持工作）；2007 年 4 月至
今任南方汇通股份有限公司公司办公室主任。
简勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，除在南方汇
通股份有限公司担任职务外与公司及公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
通讯方式：
电话：0851-4470866
传真：0851-4470866
电子邮箱：dshbgs@nfht.com.cn
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营
南方汇通股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日
