证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2015-007
中国石油天然气股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议于2015年3月11日以书面形式向公司全体董事和监事发出
会议通知，会议于2015年3月25日至26日在北京以现场会议的方式召开。
应到会董事10人，实际到会8人。刘宏斌先生、理查德马茨基先生因故
不能到会，已分别书面委托非执行董事刘跃珍先生、独立非执行董事
林伯强先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长周吉平先生主持。
部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：
1、审议通过2014年度总裁工作报告；
2、审议通过公司2014年度财务报告；
3、审议通过公司2014年度利润分配预案；
董事会同意按截至2014年12月31日止十二个月的归属于母公司
股东净利润的45%扣除已派发的2014年中期股息后的余额，派发2014
年度末期股息合计人民币175.72亿元。以2014年12月31日公司总股本
183,020,977,818 股 为 基 数 计 算 ， 应 向 全 体 股 东 派 发 每 股 人 民 币
0.09601元（含适用税项）之末期股息。拟派发的末期股息须经股东于
2015年5月27日举行的2014年年度股东大会审议通过。末期股息派发予
2015年6月9日收市后登记在本公司股东名册的所有股东。公司将于
2015年6月4日至2014年6月9日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户
登记手续。截至2015年6月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东可获得
本次派发的股息。本次分配不实施资本公积转增股本。
4、审议通过关于公司2014年年度报告及业绩公告的说明；
5、审议通过关于总裁2014年度经营业绩考核及2015年度业绩合同
制订情况的报告；
6、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2015年中期
利润分配方案的议案；
7、审议通过关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜
的议案；
董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场
情况在有关期间决定发行和处理公司内资股及/或境外上市外资股及
发行的条款和条件，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量分别
不超过该类已发行在外股份的20%（“股票发行一般授权”）；在发行
内资股时，如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般
授权仍需召开股东大会，则公司仍需依照相关规定取得股东大会的批准。
8、审议通过关于公司发行债务融资工具一般性授权事宜的议案；
董事会批准并提请股东大会一般及无条件授权董事会在有关授权
期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1,500亿元的债务
融资工具。
9、审议通过公司2014年度内部控制工作报告；
10、审议通过公司2014年度可持续发展报告；
11、审议通过关于董事会授权收购项目管理小组行权情况的报告；
12、审议通过关于召开2014年年度股东大会的议案。
议案表决情况：所有议案的同意票数均为10票，无反对票或弃权票。
拟将上述第2、3、4、6、7、8项议案中的相关事宜提交公司2014年
年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及
股东大会会议资料。
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
