上海万业企业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

                   上海万业企业股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告
    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十二次会议于 2015 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应到监事 5 名，出席监事 5 名，本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经举手表决，一致通
过决议如下：
    一、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
    二、审议《公司2014年度财务决算报告》；
    三、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》，并形成书面意见
如下：
    公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2014
年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编
制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
    特此公告。
                         上海万业企业股份有限公司监事会
                                 2015 年 3 月 27 日