大连热电股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2015 年 3
月 25 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名。
本次会议由监事会主席朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、《证
券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事审议,会议以投票表决方式通过如下决议:
一、《监事会 2014 年度工作报告》
监事会 2014 年度工作报告需提请公司 2014 年度股东大会审议。
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。
二、《监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会任期将届满,根据有关规定需进行换届选
举。公司第八届监事会将由 5 名监事组成,其中 3 名为职工代表监
事,已由公司职工代表大会选举产生,与公司 2014 年度股东大会选
举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名李俊修先生
和李国林先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。简历详见附
件。
该项议案将提交 2014 年度股东大会审议。
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。
三、《关于 2014 年度利润分配的预案》
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实
现归属于上市公司股东的净利润(合并)9,675,964.51 元, 2014 年度
可供股东分配的利润(合并)58,482,962.48 元,母公司可供股东分配
的利润为 56,654,177.33 元。公司董事会拟定 2014 年度利润分配预
案为:以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数,向
全体股东每 10 股派现金红利 0.33 元(含税),本次分配利润支出总
额为 6,675,893.40 元,剩余未分配利润 51,807,069.08 元(合并)结
转至以后年度分配。
该预案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。
四、公司《2014 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票
五、公司《2014 年年度报告》及摘要
监事会认为公司《2014 年年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况
等事项;在审议公司《2014 年年度报告》及摘要并提出审议意见前,
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议题需提请公司 2014 年度股东大会审议。
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。
特此公告
大连热电股份有限公司监事会
2015 年 3 月 27 日
附件:
1、非职工代表监事候选人简历:
李俊修,男,53 岁,研究生学历,高级会计师。曾任大连市热电集
团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理
助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。
李国林,男,59 岁,大学学历,高级政工师。曾任大连市热电集团
有限公司综合办公室主任、机关党总支书记,现任大连市热电集团有
限公司总经理办公室主任、总经理助理。
2、职工代表监事候选人简历:
王健华,男,51 岁,研究生学历,高级工程师。曾任大连市热电集
团有限公司收费管理部部长。现任大连热电股份有限公司人力资源部
部长。
李心国,男,46 岁,工程硕士,高级工程师。曾任大连市热电集团
有限公司生产技术部部长助理、副部长、质检中心主任。现任大连热
电股份有限公司党委工作部部长。
赵艳,女,46 岁,大专学历,中级会计师。曾任大连热电股份有限
公司北海热电厂财务处副处长(主持工作),大连海兴热电工程有限
公司财务处处长。现任审计监察部副部长(主持工作)。