广东宜通世纪科技股份有限公司
独立董事 2014 年度述职报告(陈学道)
各位股东及股东代表：
作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》
的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项
议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各
专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公
司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极
关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、战略发展等工作提
出了意见和建议。
现就本人 2014 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014 年本人参加了公司召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席
了公司召开的 4 次股东大会。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真
审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的
态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014 年度公司董事会
各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2014 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履
行职责，参加公司的董事会，在任职期内，公司无重大事项需本人发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被
选举为提名委员会的主任委员，以及薪酬委员会和审计委员会的委员。报告期内，
本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《提名委员会工作制
度》、《审计委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与
公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到该专业委员
应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2014 年度，本人在公司工
作的时间超过 10 个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导
公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真
查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保
持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及
时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和
资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保
护投资者权益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出
台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。积极参加公司以各种方式组
织的相关培训，学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本
人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：陈学道
二○一五年三月二十四日
