上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十三次会议于2015年3月25日上午10:00以现场表决与通讯表
决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年3月17日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、审议通过《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联
网”）拟进行增资扩股，新增注册资本金额40,000万元。上海兴业投
资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）拟出资人民币40,000万元
认缴钢联物联网本次新增的注册资本。本公司放弃对本次钢联物联网
增资扩股的优先认股权，本次增资完成后，公司对钢联物联网的持股
比例为2%，兴业投资的持股比例为80%。
本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉回避了表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
本议案尚须提交2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于日常关联交易及经营性关联资金往来的议
案》
此次关联交易是指钢联物联网为本公司及子公司提供仓储服务。
公司及子公司预计2015年度向钢联物联网采购的仓储服务金额不超
过人民币3,000万元，同时为保证货物的安全，公司及子公司向钢联
物联网收取的保证金的余额不超过人民币50,000万元。
本议案为关联交易，关联董事毛杰、丁国其、潘东辉、徐吉回避
了表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
本议案尚须提交2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向关联方借款的议案》
根据公司对天津钢银电子商务有限公司（筹）的投资计划，公司
拟向本公司董事长、总经理朱军红先生借款人民币20,000万元，该笔
借款为免息借款，借款期限至公司筹措资金归还为止。
本议案为关联交易，关联董事朱军红回避了表决。独立董事对本
议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
本议案尚须提交2015年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟与上海欧冶金融信息服务股份有限公司合资设立上海诚
融动产信息服务有限公司，实施运营动产质押信息平台。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年4月10日（周五）下午14:45召开2015年第三次
临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 25 日
